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PAGE1 / NUMPAGES1 董事会会议流程 董事会会议是指董事会召集的，由董事长主持的，对公司职责范围内的重大、紧急事项进行研究和决策的会议，可以根据议题邀请相关部门和相关人员参加。不包括部分董事开会讨论相关工作或董事会仅通过传阅形成书面决议的情况。董事会议是董事会审议的主要形式。董事按要求出席董事会会议是董事履行职责的基本方式。财务董事会会议需要通过公司章程，讨论确定公司经理，审议公司经营或战略及发展规划，审议公司财务报告。1。会议主题的准备：确定议题，明确召开董事会的目的。问题来源：董事会会议问题的来源一般是根据相关情况的发展分析和公司的实际工作确定的。2。准备会议材料：主席致辞：主席的秘书一般是负责的，有时候是由筹备处的专门秘书准备的。拟讨论的文件：主要是会上拟讨论同意的材料。比如某个时期的银行贷款做法或者工作发展规划。参考：这是会议的参考文件。金融工作与国民经济的其他方面密切相关，特别是生产、流通、计划、金融和投资。上述方面的有关文件，有关负责同志的讲话和报告，对做好财务工作有指导参考作用。传播材料：确定传播材料要围绕会议的主要议题，既要选择有推广和参考价值的成功材料，又要尽可能考虑不同方面，从不同方面进行选择，使其更具代表性。会议总结：评价会议；决议和解释；贯彻会议精神的要求。3。会议范围和与会者的确定：会议范围要控制好；参会人数要确定准确，文秘部门要掌握情况。4。董事会会议议程及时间、地点的安排：董事会会议一般在公司内部会议室或董事长办公室召开。会议时间可以安排在冬季的上午和下午，夏季安排在上午为宜。5。董事会会议的会场布置：一般以圆桌的形式排列。6。发出召开董事会的通知会议通知由董事长签发，秘书长负责通知所有相关人员做好会议准备工作。正常会议应在召开日期前6个工作日通知，临时会议应在召开日期前3个工作日通知。董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集。会议通知、议题及相关文件应在会议召开十日前以书面形式送达全体董事。董事会会议通知包括以下内容：会议日期和地点；会议持续时间；原因和问题；通知日期。《公司法》第一百一十一条规定，董事会每年至少召开两次会议，每次会议应当在会议召开十日前通知全体董事和监事。董事会召开临时会议时，可以另行规定召开董事会的通知方式和期限。