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精品文档 2019 年银行案件通报 WORD文档，下载后可编辑修改 下面是小编收集整理的范本， 欢迎您借鉴参考阅读和下载， 侵删。您的努力 学习是为了更美好的未来！ 2017 年银行案件通报范文篇一 当前，随着科技手段的提高，银行卡、 电子银行业务面临着伪卡、 电话诈骗、撬盗自动柜员机、 加装侧录仪器等风险案 件的高发态势， 对各行社提出了更高的管理要求。 如何在安防设施投入和建设基 本到位的基础上， 提升管理质效， 确保卡受理渠道安全稳定， 是各行社在新环境 下重点探讨的问题。现对近期银行卡案情具体情况通报如下 案情通报加装新型非法装置，截取客户银行卡信息，盗取客户资金。 20xx 年 3 月 24 日，一名客户向农业银行 H支行反映了其在自助设备取款时，被不法 分子调包银行卡并被盗取 5200 元的情况，事件发生后，农业银行总行安保部派 出工作组，对作案情节进行深入研究、挖掘，采取措施进行布控，针对特定机型 采取固定画面、重点监控的特殊措施。 20xx 年 5 月 10 日，农业银行 H支行视频 监控中心值班员在巡视电视墙时， 突然发现所辖内一台自助设备的读卡器卡喉处 有异常，密码罩有明显的亮光， 于是迅速将该台设备所有视频切换到屏幕上予以 重点关注，在不法分子取回所安装的非法装置时将其现场抓获。 2017 年银行案件通报范文篇二 以银行卡被盗刷名义诈骗银行资金 客户陈某于 2006年 2 月 17 日在工商银行 G支行申领了牡丹灵通卡 ( 借记卡 ) ， 2012 年 12 月 5 日，办理该卡挂失并换卡， 2012 年 12 月 7 日，以银行卡被盗刷 为由到派出所报警， 20xx 年 1 月 16 日向法院提起诉讼，要求发卡行承担被盗刷 328 万元的损失。 20xx 年 3 月 xx 日，发行卡接到法院应诉通知书后通过分析， 认为客户极有可能是故意虚构案情， 以达到一般克隆卡索赔案件的起诉条件， 从 而获得法院判决银行赔偿损失的非法目的， 于是以陈某诈骗银行资金为由向公安 机关报案。 20xx 年 4 月 1 日，公安机关同意立案侦查。 20xx 年 4 月 8 日，陈某 突然向法院申请撤诉并获批准。 2017 年银行案件通报范文篇三 女子透支信用卡 20 余万拒不还款 涉嫌 诈骗被刑拘 7 月 7 日，邯郸市成安县警方抓获了一名网上逃犯。犯罪嫌疑人赵某英因透 1 精品文档 支银行信用卡 20 余万元长时间逾期不还，被警方刑事拘留。 犯罪嫌疑人赵某英今年 37 岁，是成安县北乡义乡河东村人。 20xx 年，她在 中国银行成安支行办理了一张白金信用卡，恶意透支本金人民币 219150 元，随 后并未对银行卡进行还款，逾期超过三个月以上。其间银行工作人员多次催缴， 但是赵某英拒绝还款。 鉴于此， 中国银行向公安机关报警。 成安县北乡义乡派出 所对其进行立案侦查，并于 2016 年 5 月 24 日将赵某英上网追逃。 7 月 7 日上午，三名银行工作人员再次去赵某英