楼兰酒业创业板上市之方案设计模板.docx

楼兰酒业创业板上市之方案设计 1 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 PAGE PAGE 2 楼 兰 酒 业 创 业 板 上 市 之 方 案 设 计 目 录 一、 前言 3 二、 发行上市一般程序 6 三、 公司改制方案 9 ( 一) 、 改制的目的及可行 性 9 ( 二) 、 改制的指导思想和原 则 10 ( 三) 、 整体变更方案 10 ( 四) 、 资产重组 13 ( 五) 、 股本结构设 置 15 四、 募集资金投向 18 五、 本次改制发行上市工作需考虑的一些关键问 题 19 一 、 前 言 楼兰酒业有限责任公司作为一个中外合资的中小型公司 , 希望进入资本市场筹集必要的生产发展资金并建立规范的法人治理结构 , 优化资本结构 , 扩大经济规模 , 将来利用上市公司的筹资渠道和制度创新优势发展壮大公司, 从而增强公司整体实力和在国内外市场的竞争能力。将要设立的国内创业板市场为公司上市提供了这个机 遇。针对楼兰酒业当前的股本结构和经营状况 , 在创业板上市应重点关注如下因素 : 第一、 是否符合 在同一管理层下 , 持续经营二年以上 的发行条件 : 申请人是否符合管理层稳定的要求 , 即法定代表人、 董事、 高级管理人员 ( 指公司的经理、 副经理、 财务负责人、 董事会秘书