公司董事会管理制度汇编.docxVIP

XXX XXX 公司董事会管理制度 （2016 年 7 月 日经公司第一届董事会第二次会议审议通过 ） 目 录 索 引 董事会议事规则 1 第一章 总则 1 第二章 董事会的职责与授权 2 第三章 董事会的组成及下设机构 4 第四章 办公室主任 、董事会秘书 5 第五章 董事长 7 第六章 董事会会议召开程序 10 第七章 董事会会议表决程序 12 第八章 董事会会议文档管理 13 第九章 董事会其它工作程序 14 第十章 附则 14 董事会工作程序 16 第一章 总则 16 第二章 会议工作 16 第三章 日常管理工作 20 第四章 附则 23 董事守则 31 会议纪律制度 35 第一章总则 35 第二章会议纪律及处罚规定 35 第三章附则 37 阅文办文工作规范及纪律 38 第一章文件批阅原则 38 第二章办文内容及范围 38 第三章文件批阅传递流程 38 第四章文件批阅催办时间要求 39 第五章其他事项 39 提案工作纪律制度 41 XXX 公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了确保 XXX 公司（简称“公司”）董事会履行股东赋予的职责，确保董事会能够进行富有成效的讨论 ，作出科学、迅速和谨慎的决策 ，规范董事会的运作程序 ，充分发挥董事会的经营决策中心作用 ，根据《中华人民共和国公司法 》（以下简称 “