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董事会决议范本 会议时间： 年 月 日 会议地点： 会议性质：临时（或者定期）董事会议 与会董事： 、 、 、 （董事会会议于______年____月_____日书面方式通知全体董事；应到董事 名，实到董事 名，符合公司法及本公司章程规定）。 会议议题： 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：表决一致通过以下决议： 1、 2、 3、 董事签章： 公司 （签章） 二零零 年 月 日 注：一、示范文本可参照本参考格式制定，也可以根据实际情况自行制定。 二、文本内容应当符合三资企业法、公司法等相关法律法规的规定。 三、括号内、注、斜体字部分为提示内容，定稿时请删除相关内容；下划线部分，公司应根据实际情况填写完整。 四、本套范本涉及签署的，未注明签署人的，自然人由本人签字；法人和其他组织由该法人或组织的法定代表人或负责人签字，并加盖该法人或组织的公章。 五、本套范本共计七种样式，请选择适合贵公司的范本。 范本一：外商合资有限公司股东会决议 有限公司股东会决议 时　　间： 地　　点： 参加人员： 主 持 人： 本次会议应到会股东 人，实际到会股东 人，参会股东代表 %表决权。本次会议的召开符合公司法及有关法律法规和公司章程的有关规定。本次会议通过了以下决议： 1、同意将公司的名称变更为 。（适用于名称变更。） 2、同意将公司的住所变更至 。（适用于住所变更。） 3、同意将公司的经营范围变更为 。（适用于经营范围变更。） 4、同意将公司的投资总额由 万 （币种）变更为 万 （币种）。（适用于投资总额变更。） 5、决定将公司的注册资本由 万 （币种）变更为 万 （币种），此次增加额为 万 （币种），其中股东 出资 万 （币种），出资方式为 ，股东 出资 万 （币种），出资方式为 ，出资时间为 。增加注册资本后，公司股东出资额及出资比例如下： 。（适用于增加注册资本。） 6、决定将公司注册资本由 万 （币种）减少为 万 （币种），此次减资额为 万 （币种），其中股东 减资 万 （币种），股东 减资 万 （币种）。减少注册资本后，公司股东出资额及出资比例如下： 。（适用于减少注册资本。） 7、同意将公司的营业期限由 年变更为 年。（适用于营业期限变更。） 8、同意股东 所持公司 万 （币种）（占注册资本 %）的股权以 万 （币种）的价格转让给 (受让人姓名或名称) 。转让后股东出资额及比例如下： 。（适用于股东变更。） 9、同意公司股东名称由 变更为 。（适用于股东名称变更）。 10、同意选举 为董事（或执行董事），同时免去 董事（或执行董事）职务。（适用于董事会董事、执行董事变更。） 11、同意选举 为监事，同时免去 监事职务。（适用于监事变更。） 12、通过公司章程修正案或修改后的公司章程。（适用于章程修改。） 股东（签章）： 年 月 日 范本二：外商独资有限公司股东决定 有限公司股东决定 根据《公司法》、相关法律法规及公司章程的有关规定，公司股东于 年 月 日就以下事宜作出如下决定： 1、决定将公司的名称变更为 。（适用于名称变更。） 2、决定将公司的住所变更至 。（适用于住所变更。） 3、决定将公司的经营范围变更为 。（适用于经营范围变更。） 4、决定将公司的投资总额由 万 （币种）变更为 万 （币种）。（适用于投资总额变更。） 5、决定将