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- 2021-07-13 发布于广东
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股份有限公司董事会决议
XXX股份有限公司董事会决议
XXXX年XX月XXX日在太原市XX路XX号，召开了XXX股份有限公司XXXX年第一次董事会议，在会议召开的XX日前本公司已以电话（或书面）方式通知到全体董事。到会的董事有XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。出席本次董事会的人数，超过全体董事二分之一，符合《公司法》的规定，会议由XXX主持。经到会董事充分讨论、认真研究形成以下决议：
一、本公司董事会由X位董事组成，名单如下：
XXX、XXX、XXX、XXX、XXX
二、一致选举XXX为公司董事长，并由其聘任XXX担任公司经理。
表决情况：
对本次董事会决议，持赞同意见的董事X人，占董事总数的XX%，本次董事会决议经全体董事的过半数通过，产生法律效力。
到会董事签名：
XXXX年XX月XX日
关于任命公司总经理的董事会决议
本公司于 年 月 日召开董事会会议，应到董事 人，实到董事 人，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。经董事会董事协商一致，作出如下决定：
（1）任命 同志为本公司总经理。
投资有限公司
董事签字：
中铁十八局集团公司董事会决议
时间：
地点：
会议议程：
与会人员：
董事长：
副董事长：
董事：
董事：
董事：
董事会关于人事调动的决议如下：
原阿曼工程公司总经理**同志（护照号G 1304***; Resident Card No: ***9723）调任**局集团其他岗位；
任命**同志（Passport No: G **115; Resident Card No:79751**）为阿曼工程公司总经理，全权处理阿曼工程公司事宜。
会议还讨论了其他相关事宜，于上午11:00圆满结束。
此会议纪要需加盖公章并由董事会成员签字。
**集团公司（公章）
董事长： 副董事长：
签字： 签字：
董事： 董事：
签字： 签字：
董事：
签字：
MINUTES OF MEETING OF BOARD OF DIRECTORS
TIME:
VENUE:
AGENDA OF THE MEETING: TRANSFER OF GENERAL MANAGER OF CHINA RAILWAY*** CO,. LTD (MUSCAT BRANCH)
MEMBERS PRESENT:
Mr. Chairman of Board
Mr. Deputy Chairman of Board
Mr. Director
Mr. Director
Mr. Director
The following resolutions are agreed among the directors regarding the transfer of key personnel:
1: Mr. **(G Resident Card No:, the present General Manger of the China Railway ** (Group) Co,. Ltd (Muscat Branch), will be transferred to another position of China Railway ** Co,. Ltd.
2: Mr. ***(Passport No: G 20**5; Resident Card No:79***43) is appointed the new General
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