公司董事会决议、股东会决议模板.docVIP

[仅供有限责任公司(设立董事会)参考] 有限公司 董事会决议 ? 会议时间： 会议地点： 出席会议董事： 、 、 、 本公司董事会第一次会议于 年 月 日在 召开。出席本次会议的董事人数，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。 经出席会议的董事讨论，表决通过以下事项： 一、 一致同意选举 任董事长，为公司法定代表人职务，任期 年； 二、 聘任 总经理职务； ?? （其他需要决议的事项请逐项列明。其中：涉及对外转让股权的，应在决议中反映原公司股东是否放弃优先购买权的内容）? ?????????三、本股东会决议经出席会议的股东亲笔签名（授权签名的应提交授权委托书）后生效。??? ? 董事签名： 　 年　　月　　日? [仅供有限责任公司(变更事项)参考] 有限公司 股东会决议 会议时间： 会议地点： ?出席会议股东：?? 、 、 、 ???? 根据《公司法》及公司章程，本公司于_____年__月__日以(书面等)形式通知了公司全体股东于_____年__月__日在____________召开股东会，出席本次会议的股东共___人， 代表公司股东__%的表决权；未出席本次会议的股东共__人，代表公司股东__%的表决权，所作出决议符合《公司法》及公司章程，决议事项如下： ? 1、________________________________________________ ? ?2、________________________________________________  （其他需要决议的事项请逐项列明）??? 3、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。 股东签章（法人投资者盖章，自然人投资者签字）： ? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????_____年__月__日（公司章） ________________公司董事会决议_____________公司（以下简称公司）董事会于____年__月__日在________________公司会议室召开了____定期/临时董事会会议。本次董事会会议于_____年__月____日以_____方式通知全体董事到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。/本次董事会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体董事到会参加会议。/董事会确认本次会议已依照公司章程之有关规定有效通知。应出席本次董事会会议的董事人数为__人，实际到会人数为__人，董事会的召开符合本公司章程的有关规定。会议由公司董事长____先生主持。本次董事会会议的议题是________________________。/ 本次董事会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。鉴于,______________________________________.经讨论并审议本次董事会会议议题，与会董事一致同意做出如下决议：一、二、签署： ________________________公司董事会决议 会议时间：____________________________ 会议地点：____________________________ 召集人：______________________________ 主持人：______________________________ 会议按照《公司法》（或：本公司章程）规定的方式通知了全体董事。本次会议应出席董事 人，实际出席董事 人(其中董事________委托________出席会议并代为行使表决权[注：股份有限公司必须委托董事出席])。董事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。出席董事共代表全体董事________％表决权。 本次会议的召开程序符合《公司法》（或：本公司章程）的规定，通过的以下决议合法有效： （1）代表全体董事______％表决权的董事决定选举________为公司董事长（注：适用于新选举董事长） （或：免去______董事长职务，重新选举______为董事长）（注：适用于董事长变更）； （2）代表全体董事