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董事会决议 时间：2013年08月20日 地点：公司会议室 与会人员： 出席本次会议的董事 3 人，代表 100% 的股权，所作出决议经出席会议的董事所持表决权的100%通过。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过。 由于受国际金融危机的影响，公司外方股东*****公司，中方股东********认缴的****万美元注册资金未能按期缴足，经全体董事研究决定：一、将公司性质由中外合资经营企业变更为内资企业；二、同意*******公司将其持有公司65%的股权分别转让给*****，其中：***受让35%的股权，***受让30%的股权；三、将公司注册资金由***万美元减少至***万元人民币；四、就公司减资事项登报公告；五、同意修改公司章程，并报工商机关备案。 全体董事签字： *******************有限公司 20xx年x月xx日 湖北xxxx有限公司 股东会决议 时间：2013年10月31日 地点：公司会议室 参会股东：xxx xxx 根据《公司法》及公司章程规定，出席本次会议的股东共2人，代表公司股东100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的100%通过。决议事项如下： 一、将公司注册资金由xxxx万美元减少至xxx万元人民币；公司注册资金变更后，实收资本为人民币234万元，其中：xxx实缴注册资金xxx万元，占注册资金的xx%；吴朝建实缴注册资金xxx万元，占注册资金的xx%； 二、将公司经营范围由“旅游景点及其配套设施的开发、建设、经营；生态农业的开发、经营；农副产品的生产、加工、销售（不含国家政策禁止、限制及需取得前置许可的经营项目）。”变更为“旅游景点及其配套设施的开发、建设、经营；生态农业的开发、经营；农副产品初加工、销售。”； 三、选举xxx为公司执行董事，并兼任公司经理； 四、选举xxx为公司监事； 五、就上述事项修改公司章程，并报送登记机关备案。 以上被选举/聘任人员皆具备法律、法规规定的任职资格，任期三年，自二〇一三年十月三十一日至二〇一六年十月三十日止。 股东签字： 湖北xxxxxx有限公司 二〇一三年x月xx日 合同编号:________ 董事会决议 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（公司名称）于　　　年　　　月　　　日在　　　　　　召开董事会会议。 本次会议由　　　　　　　　提议召开，并于会议召开　　　　　　日以前以　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　方式通知全体董事。本次会议应到会董事　　　　　　人，实际到会董事　　　　　　人。本次董事会的出席和表决符合《公司章程》规定的议事规则。 会议由　　　　　　　　主持，形成决议如下： 第一条 .表决结果 以上事项表决结果： 同意　　　　　　人，占董事总数　　　　　　%； 不同意　　　　　　人，占董事总数　　　　　　%； 弃权　　　　　　人，占董事总数　　　　　　%。 全体出席会议的董事签名（盖章）： 日期：??????????????????????????? 董事会决议 宜宾XX有限公司董事会决议： 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，宜宾XX有限公司董事会于2011年 月 日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到 人，实到 人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下：一、同意公司注册资本金由原700万变更为现2480万。 全体董事签名： 年 月 日 ××有限公司董事会决议 　　会议时间：2012年2月3日 　　会议地点： 　　参会董事：xxx xx xxx　　本次会议于10日前已通知全体董事，参会董事占全体董事的2/3,所议事项经公司三位董事同意通过，占全体董事的80%,符合法律及本公司章程规定。决议事项如下： 　　一、同意变更名称 　　二、同意注销 　　三、同意组成清算组 　　（其他需要决议的事项请逐项列明） 　　 董事签名： 　　 年 月 日  董事会决议 公司股东（董事）会决议 会议时间： 会议地点： 出席会议股东（董事）： 有限公司股东（董事）会第　　 次会议于　　　　年　　　　月　　　　日在　　　　召开。出席本次会议的股东（董事）　　　　人，代表　　%的股份，