房地产公司内部控制制度.pdfVIP

某某地产（集团）股份有限公司内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为强化集团内部管理， 有效落实公司各职能部门专业系统风险管理 和流程控制， 保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性， 在公司的日常经 营运作中防范和化解各类风险， 提高经营效率和盈利水平， 根据深圳证券交易所 《上市公司内部控制制度指引》、深圳证监局 《加强上市公司内部控制工作指引》 及《某某地产（集团）股份有限公司章程》等有关规则，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、 监事会、高级管理人员及其 他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 职责： （一）董事会：全面负责公司内部控制制度的制定、实施和完善、并定期对 公司内部控制情况进行全面检