房地产公司会议管理制度.pdf

房地产有限公司会议管理制度 为进一步规范公司会议管理，提高会议质量及工作效率，特制定本制 度。 一、会议类型 （一）股东会 1、股东会是公司的最高权力机关，它由全体股东组成，对公司重大 事项进行决策，有权选任和解除董事，并对公司的经营管理有广泛的决定 权。股东会一般在每年元月中下旬召开。 2 、股东会主要任务是：选举董事，变更公司章程，讨论增加或者减 少公司资本等等。 3 、股东会参加的范围为：全体股东。 （二）总经理办公会 1、总经理办公会由总经理或总经理委托的副总经理主持，一般于每 周六上午 8 ：30 召开。 2、总经理办公会的主要任务是：传达党中央、国务院、省、市、区 和房地产行业重要文件和会议精神；公司各分管领导通报上周工作情况， 安排本周工作任务；通报重要事项，确定议定事项。 3、总经理办公会参加范围为：公司经营班子成员。 （三）总经理联席会议 1、总经理联席会议由总经理或总经理委托的副总经理主持，由总经 理根据需要决定召开。 2、总经理联席会议议题由经营班子成员提出，或由公司各部室提出 建议，总经理确定。公司经营班子成员如对议题有意见或建议，可在会前 提出。 3、总经理联席会议研究决定公司重大事项，主要任务是： （1）临时传达贯彻党中央、国务院、省、市、区和房地产行业的重要 会议、文件、指示和决策精神，落实工作部署； （2 ）审议公司发展规划、年度工作计划，审批重大投资项目、资产重 组和对外合作项目； （3 ）审议决定公司年度财务预决算； （4 ）审议公司绩效考核、薪酬分配方案和基本工资制度； （5 ）研究公司内部管理体制、组织机构设置与调整方案； （6 ）研究决定公司生产经营和管理中的重大问题； （7 ）研究公司重大改革方案和部署； （8 ）审议通过公司重要规章制度； （9 ）讨论公司半年及年度工作总结，听取各部室的工作汇报； （10）总经理认为应研究审议的其它问题。 4 、总经理联席会议参加范围为：公司经营班子成员（董事长根据需 要参加）；根据会议议题，相关部室主要负责人参加。 5、总经理联席会议讨论的有关议题，原则上会前要和与会人员进行 沟通。 （四）季度经营形势分析会 1、季度经营形势分析会由集团副总裁主持，一般在下季度第一个月 上旬召开。 2、季度经营形势分析会主要任务是：研究集团季度主要经营指标完 成情况；建设项目和投资完成情况；预算执行情况；成本控制情况；存在 的问题、解决措施和下一步工作安排等。 3、季度经营形势分析会参加范围为：董事长、集团副总裁、集团各 成员单位负责人、公司经营班子成员。 （五）专业办公会议 1、专业办公会议是公司经营班子成员依据公司工作部署和要求，按 照工作分工或受总经理委托，就专项工作召开的办公会议。 2、专业办公会议一般由公司副总经理、总监召集和主持，公司有关 部室负责人参加。 （六）半年及年度工作总结会议 1、公司半年工作总结会议一般每年 7 月中下旬召开；年度工作总结 会议一般次年元月中下旬召开。 2、公司半年工作总结会议及年度工作总结会议的主要任务是：总结 半年及年度工作，安排部署下半年及次年度工作；通报公司重大事项；年 度表先。 3、半年及年度工作总结会议参加人员为董事长、公司经营班子成员、 集团各成员单位主要负责人、集团公司员工、受表彰人员。 （七）专业（业务）工作会议 专业（业务）工作会议是指公司各部室召开的部室综合性会议或业务 会议。会议要贯彻精简、高效、节约的原则，尽量减少会议，压缩会议时 间，精简会议人员。部门综合性会议或业务会议，参加人员为相关部室负 责人，一般不邀请公司领导参加，确需参加的，须报公司分管领导同意。 （八）其它