电信诈骗犯罪案件讯问对策研究.pdfVIP

电信诈骗犯罪案件讯问对策研究 〔摘要〕信息科技的高速发展，使得电信诈骗以高发态势增长。而在电信 诈骗案件侦查中，由于犯罪嫌疑人狡猾多变，有较强的反侦查能力，加之取证 困难，常常导致讯问工作陷入僵局。为此，侦查人员应以电信诈骗案件的案情 事实和取得证据为基础，认真分析和揣摩犯罪嫌疑人的心理特点，针对性地制 定有效的讯问对策，以查明案件事实，及时获取相关证据，将电信诈骗犯罪嫌 疑人一网打尽。 〔关键词〕电信诈骗；犯罪；案件；审讯；心理；方法 一、电信诈骗犯罪案件概述 （一）、电信诈骗的概念 近年来，随着科技的发展，一些违法犯罪分子利用技术的进步，也 “创新”了一些犯罪技术手段，其中最突出的就是电信诈骗类案件。其犯罪形 式具有低成本，高收益，隐蔽性强，风险低等特点，因此作为一种新的犯罪形 式在我国快速蔓延。 电信诈骗犯罪的概念需要我们明确一点，电信诈骗犯罪在刑法中并 没有明确的规定或是独立的罪名，而是近几年来随着网络电子技术的发展而出 现的一种通过运用电子设备、网络设施等技术手段来进行诈骗的一种犯罪形 式。从电信诈骗的诈骗手段来看,主要是触犯了两个罪名。第一个罪名是普通诈 骗罪，也就是《刑法》第 266 条，第二个罪名是招摇撞骗罪，也就是《刑法》 第 279 条。诈骗罪，“是指以不法所有为目的，使用虚构事实或隐瞒真相的方 法，骗取数额较大的公私财产的行为。”从电信诈骗的行为方式来看，犯罪分子 都是采用了虚构事实的手段，使被害人自愿将财产交付（主要是以转帐的方 式）于犯罪人，从而达到非法占有的目的，其行为符合诈骗罪的构成要件。招 摇撞骗罪，“是指冒充国家机关工作人员进行招摇撞骗，以谋取非法利益的行 为”。本罪的客观方面表现为冒充国家机关工作人员（不包括军人）的身份进行 欺诈活动，从而谋取非法利益。其主观方面表现为直接故意，即明知自己不具 有国家机关工作人员身份，却故意假冒该身份。虽然在 2011 年《关于办理诈 骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的出台对电信诈骗犯罪的相关问题 做出了部分解释，但也仅是就司法实践关于数额认定方面做出了些许可操作性 规定，并没有将电信诈骗犯罪加以特殊界定。 纵观近几年多发的电信诈骗犯罪案件，大多为以下几种具体形式： 一是冒充政府、官方部门，以办案需要、电话欠费手段进行诈骗，受 害者因为紧张就可能会向诈骗犯透露自己的个人信息甚至是银行卡号和密码， 这时候诈骗犯就能很容易的窃取财产了。 二是利用 QQ，通过假冒视频冒充朋友对其他人进行借钱诈骗，这个中 招的人不少，如果遇到朋友借钱，最好是电话确认一下。 三是有一些诈骗犯还喜欢拨打电话虚构绑架家人的电话来进行诈骗， 不少的老人吃了这招的亏，这也说明了老年人比较好骗，作为家人一定要好好 的教育家里的老年人不要轻信这类信息。 四是冒充熟人诈骗，打电话冒充熟人电信诈骗的嫌疑人通常在市民接 听电话时会说 “是我啊，这你都听不出来”等很模糊的词语，让市民猜测自己 的身份，一旦市民叫出任何人的名字，对方就会立刻冒认；还有些犯罪分子会 从非法渠道购买市民的个人信息进行诈骗等。 （二）、代表性案件分析 案例一： 2017 年 10 月下旬，黑龙江省齐齐哈尔市公安局昂昂溪分局 接到辖区群众魏某报案称，被人以“冒充领导”的电信诈骗方式，骗取人民币 1.5 万元。据魏某介绍，打电话的人始终不报姓名，魏某误认为是自己领导赵 处长，先后向对方打款两次，在朋友的提示下，与真的赵处长核实，才知道自 己被骗了。昂昂溪公安分局民警接警后立即开展侦查工作，发现诈骗电话是从 黑龙江省内诈骗窝点打出，诈骗资金在广东省提现。鉴于诈骗窝点本地化这一 特殊情况，昂昂溪公安分局立即将此情况上报齐齐哈尔市公安局及省公安厅刑 侦总队，在省、市反诈骗中心的全力配合下，串并全省同类案件 30 余起，涉案 金额 100 余万元。 案例二：11 月 6 日，博士生毕业的小王来到警局报案，称其被骗23 万元。博士生小王收入可观，为让其资产升值便开始踏入股市。通过网络平 台，小王结识了李某，李某自称公司有一款主力产品“炒股神器”，可自动分析 股市行情，还可推荐股票的购买和抛出。而实际上，这款软件为刘某自制，只 是个诈骗辅助工具。在看到以假乱真的网页后，博士生小王便相信了李某，随 后按照李某给出的炒股“指示”，先后将 23 万元拱