单一股东会决议范本.pdf

单一股东会决议范本 地点：公司办公室 会议性质：临时会议 二、会议通知情况及到会股东情况： 本次会议已于二〇一四年十月二十八日，由 *** 以书面形式通知 到每位公司股东，到会股东 *** 、*** ，应到股东两名，实际到会 两名。 三、会议主持人： *** （拟任执行董事、法定代表人） 四、会议决议： （表决事项）： 1、由 *** 、*** 名股东成立山西 *** 煤炭经销有限公司。 2 、公司不设董事会， 设执行董事一名， 选举 *** 担任公司执行董， 为公司法定代表人，任期三年，届满可连选连任，住所： 3、公司设经理一名，由执行董事兼任。 4 、公司不设监事会，设监事一名，选举 ** 担任公司监事，任期 三年，届满可连选连任，住所： 5、以上执行董事、经理、监事的任职资格和产生程序符合《公 司法》及有关法律、法规的规定。 6、全体股东一致通过公司章程。 7、全体股东一致委托 ** 代表本公司签订房屋租赁合同。 8、全体股东一致同意委托 ** 办理有关工商注册登记手续。 五、会议表决情况： 全体股东 ** 、*** ，*** 、*** 均表决同意，不同意的无，弃权的 无。 股东签名： 二〇一四年十一月十三日 公司股东会决议 (范文 )2016-07-13 9:20 | #2 楼 1、本股东会决议范本适用于有限公司 (不含国有独资 ) 的变更登 记。 2 、股东为非自然人的， “实到股东”应写明其单位名称，并可在 单位名称后加“ (出席代表： XXX)”。 3、股东为自然人的，由本人签字；自然人以外的股东加盖公章； 签名不能用私章或签字章代替；签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、 毛笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名；若正文与签 名脱离的，应当在正文与签名页处加盖企业的骑缝章。 4 、股东人数发生变化或股东发生变化的决议中，还需注明参会 人员，如：“原(全体 )股东 (或者股东代表 ) ；新增股东 (或股东代表 ) 。” 新、旧股东都要在本股东会决议上签字、盖章。也可以分两次会 议召开。特别提示：股权转让（内部转让除外）或者法定代表人 更换的变更决议，新老股东及新老法定代表人还需前往登记机关 进行现场签字（带身份证） 。 5、决议签署之日后应在规定期限内 30 日内，减资、合并、分立 为公告之日起 45 日后提交登记机关进行登记。 6、要求用 A4 纸、四号 (或小四号 ) 的宋体 (或仿宋体 )打印，可双 面打印 ;多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效。 7、召集人非章程规定的第一召集人的，应在正文前增加一段内 容用以说明公司章程规定的在前顺序的会议召集和主持义务人不 履行会议召集和主持义务的情况。 8、非全体股东签名的，正文前需注明以下内容： 会议已于 15 日前以书面 / 电话/ 公告（按公司章程规定）的方式 通知了全体股东。应到会股东 方，实际到会股东 方（其中， 股东 委托 出席会议并代为行驶表决权） 。参加股东共代 表 ％表决权。 公司股东会决议 （设立的范文） 会 议 时 间 ： 会 议 地 点 ： 实到股东： 会议性质：临时