董事会决策事项清单.docxVIP

XXXX有限公司董事会职责和决策事项清单 一、董事会主要职责（使的职权） （一） 负责召集主持股东会议，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会决议； （三） 制定公司的发展战略规划、经营计划和投资方案； （四） 制定公司的年度财务计划； （五） 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六） 制定公司增加或减少注册资本的方案； （七） 拟定公司合并、分立、更变公司形式、解散的方案; （八） 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经 理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事 项； （九） 决定公司内部管理机构的设置； （十）制定公司的基本管理制度； （十一）按照公司《“三重一大”集体决策制度实施办法》 研究讨论和决策“三重一大事项； （十二）制定年度目标。 二、 董事会承担的义务 （一） 向股东报告集团经营发展情况； （二） 承担向股东和监事会提供查阅所需资料的义务； （三） 法律、法规和公司章程规定的其他义务。 三、 堇事会议事决策事项 （一） 研究讨论公司在生产经营方面贯彻执行党的路线方针 政策、国家法律法规，上级决定、指示、意见及工作部署的重大 措施；（经理层提出、党委会前置） （二） 公司内部管理机构设置、变更、职能调整、定员、定 编方案，以及公司职工裁员、分流安置方案（经理层提出）； （三） 公司内部收入分配事项，包括中层及以下员工年度工 资总额、福利、奖惩等方案，以及企业负责人及高管人员薪酬分 配与考核方案等（经理层提出）； （四） 公司基本管理制度、工作流程的确定、修改及废除（经 理层提出）； （五） 公司重大战略合作协议的确定与调整； （六） 讨论通过公司总经理年度工作报告； （七） 制定年度目标。 （八） 聘任公司总经理、董事会秘书。并根据公司总经理提 名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、总工程师等髙级管 理人员。 （九） 公司年度计划经营安排和主业投资方案，包括公司对 外投资（含受让或转让股权、收购兼并、合资合作等）、重大固 定资产投资（含基本建设、技术（维修）改造、技术设备引进）、 重大金融投资（含证券投资、期货投资、委托理财等）；（经理层 提出） （十）公司融资计划和融资方案，包括银行借贷、上市、发 行债券、股权质押等；（经理层提出） （十一）公司对外提供担保或代开信用证项目；（经理层提 出） （十二）公司重大物资釆购、服务购买项目；（经理层提出） （十三）公司债转股及股权、债权回购项目；（经理层提出） （十四）大额度资金的运作中董事会审议决策可调动、使用 的资金限额： 年度预算内单笔金额在XXXX万元以上； 年度预算外单笔金额在XXX万元以上； 公司抵押、贷款等资金使用； ?1.公司其他大额度资金使用或运作事项。 （十五）按照规定需报送公司董事会决策的其他事项。 四、董事会履行内部程序后上报市政府批准的重大决策事项 1、 企业负责人经营业绩考核报告，报市政府批准； 2、 企业负责人薪酬管理分配方案，报市政府批准（经理层 提出）； 3、 企业发行债券事项，报市政府批准。 五、董事会履行内部程序后上报股东会审批、审核、核准、 核定、审议、备案的重大决策事项 （-）上报股东会审批的重大决策事项 1、 公司发展战略、中长期发展规划（经理层提出）； 2、 企业主营业务设置或调整（经理层提出）； 3、 企业改制、上市预案和方案； 4、 企业合并、分立、解散、清算方案（经理层提出）； 5、 公司章程的制定和修改； 6、 企业产权公开转让及增资； 7、 企业产权非公开协议转让及增资； 8、 企业产权无偿划转； 9、 企业担保事项； 10、 企业清产核资和资产损失核销事项。 （二）上报股东会审核的重大决策事项 1、 企业产权登记及资本金变动； 2、 企业年金方案（报股东会审核并备案）； 3、 企业年度财务预算、决算（经理层提出，报股东会审核 并备案）； 4、 企业财务专项审计报告； 5、 企业债务风险管控方案； 6、 企业资产统计报告； 7、 企业负责人履职待遇、业务支出年度预算方案（报股东 会审核并备案）； 8、企业工资总额预算议案（报股东会审核并备案）； （三）上报股东会核准、核定、审议、备案的重大决策事项 1、 企业年度投资计划（报股东会核准并备案）； 2、 企业大额捐赠事项（报股东会备案）； 3、 企业资产评估事项（报股东会核准并备案）； 审定事项： 4、 企业资本经营预算、决算编制（报股东会审定）； 5、 企业国有资本收益申请报告（报股东会审议）； 6、 企业董事会工作报告（报股东会审议）； 7、 企业董事履职评价年度工作报告（报股东会审议）。 XXXX年X月X日