证劵公司反洗钱宣传活动总结.pdfVIP

证劵公司反洗钱宣传活动总结 【第1 篇】证劵公司反洗钱宣传活动总结 为全面推进公司开展金融机构反洗钱工作，打击一切涉毒、走 私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动， 使部员工和客户广泛知晓和了解 反洗钱知识， 夯实反洗钱工作的社会基础， 按照公司关于反洗钱宣传 周的相关规定要求，以及庆祝《中华人民共和国反洗钱法》颁布实施 五周年，ｘｘｘ部于 20 ｘｘ年 10 月 24 日在部开展了“反洗钱宣传 周”活动，以部总经理为首，通过采取一系列行之有效的举措，确保 了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效。 第一；加强学习，提高反洗钱工作和认识 为增强对反洗钱工作的认识，ｘｘｘ部负责人ｘｘｘ带领大家 首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习， 深刻领悟反洗钱工 作的重要性， 一方面我们注重了部员工反洗钱的学习， 同时也注重和 客户互动学习反洗钱业务知识并于 20 ｘｘ年 10 月 2420 ｘｘ年 10 月 30 日在ｘｘｘ部投资者教育工作中进行了反洗钱宣传活动会， 使大家提高了对反洗钱工作的认识。 第二；精心组织，确保反洗钱宣传周活动的有序开展。 为确保反洗钱宣传周活动有序开展，ｘｘｘ部在场所悬挂反洗 钱宣传周活动横幅和张贴标语。主要向部场所投资者宣传反洗钱知 识，通过此次宣传活动，使不知道什么是“洗钱”的投资者对反洗钱 1 有了进一步的认识， 更使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的 重要性和必要性，周密实施，做到宣传活动形式与内容统一，还在部 柜台通过施立咨询台、散发宣材料等形式，开展反洗钱、打击洗钱犯 罪活动的法律法规宣传，解答疑问，普及反洗钱知识。 【第2 篇】证劵公司反洗钱宣传活动总结 为进一步推进营业部反洗钱工作深入开展，有效预防和打击不 法洗钱犯罪活动，提高我部工作人员和全社会对反洗钱工作的认识， 根据公司合规部号文件要求， 我部在 9 月份组织了全营业部的反洗钱 宣传活动，现将活动情况汇报如下： 一、加强反洗钱学习，提高反洗钱识别能力 营业部将反洗钱知识培训作为日常学习的一项重要内容，纳入 全员业务培训计划中，统一部署、落实，针对不同岗位、不同业务， 组织开展多层次、多渠道、多种形式的反洗钱业务培训。通过总结、 交流反洗钱工作情况和当前国内反洗钱形势及反洗钱工作的操作技 术和方法， 全面提高并掌握反洗钱基础知识和基本技能， 对什么是洗 钱、洗钱的特征、 方式有了进一步的认识和了解，提高识别可疑交易 的能力。 二、强化反洗钱重要性，构建反洗钱组织体系 为确保切实履行好反洗钱这项重要职责，营业部采取了一系列 有力的措施， 扎实开展反洗钱专业队伍建设工作。 再次梳理了反洗钱 工作相关制度，明确员工的反洗钱工作职责，做到分工合理，责任到 2 人，确保反洗钱各项工作职责落实到位；同时，结合营业部近期的人 员机构调整， 修定了部分反洗钱相关规章制度。 同时迅速成立了营业 部反洗钱工作领导小组， 配备了专职人员负责此项工作， 并确定了职 能部门具体负责反洗钱工作， 从而构建了一个较为完善的反洗钱组织 体系。 三、注重反洗钱宣传，深化反洗钱推广理解 活动期间，营业部充分发挥贴近基层、贴近群众的优势，整合 各类宣传资源，把反洗钱知识有效传播到企业、社区、市场、农村和 学校，具体活动包括： （一）在第一时间将宣传资料中的内容精简成客户易于接收的 通俗语言，如“不要往陌生的账户中转账、汇钱”