反洗钱练习100题(单项多项判断题).pdfVIP

反洗钱知识培训试题 一、单选题 1、中国人民银行设立 （ B ），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。 A 、反洗钱局 B、中国反洗钱监测分析中心 C、 保卫局 D 、分支机构 2、《中华人民共和国反洗钱法》于（ C ）通过。 A 、 2006年 9 月 1 日 B、 2006年 10 月 1 日 C、 2006年 10月 31 日 D 、2007年 1 月 1 日 3、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资 料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（ A ）年。 A 、5 B、１0 C、15 D 、２0 4、国务院反洗钱行政主管部门或者其 （ B ）派出机构发现可疑交易活动，需要 调查核实的， 可以向金融机构进行调查， 金融机构应当予以配合， 如实提供有关 文件和资料。 A 、县一级 B、省一级