银行案件防控排查工作报告模板.docxVIP

— PAGE \* Arabic 1 — 银行案件防控排查工作报告模板 案件防控排查工作报告模板  一、基本情况  （一）、成立组织，加强领导。  总行成立由行长任组长、分管行长为副组长，各条线部门负责人为成员的排查领导小组，领导小组下设办公室，设在合规管理部，主要负责制订案件防控工作方案，牵头检查、督促全辖各支行（部）贯彻落实案件防控工作措施。  （二）、责任明确，任务到位。  根据相关工作要求，结合实际情况，制订了《***年度案件防控工作实施方案》，明确了工作目标、工作任务、工作措施、工作要求。  （三）、上下联动，扎实落实。  各分支机构重视案件防控工作，均成立以机构负责人为组长的案件防控实施小组，有序推动案防工作。  二、主要的排查方法和步骤。  （一）把握重点，切实提高案件防控工作能力。  1、抓方案制定，着力长期深入推动。认真分析当前案件防控面临的新情况、新问题，并以案件防控工作逐步迈向制度化、规范化、常态化和科技化的方向，建立健全长效治理机制。  2、抓制度建设，着力从源头防堵案件。在抓“制度建设”方面将主要做好以下几点：一是按照“内控优先、制度先行”和“开办一项业务、  出台一项制度、建立一项流程”的原则，增强制度的安全性、适用性、规范性、可操作性。二是对失