阿拉丁：上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案.PDFVIP

证券简称：阿拉丁 证券代码：688179 上市地点：上海证券交易所 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co.,Ltd. （上海市奉贤区楚华支路809号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二一年六月 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 2 、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自 行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。 3 、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 5 、本预案所述事项并不代表审批机关、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换 公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准、核准或注册。本预案所述本次向不特定对 象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及上海证券交易所发 行上市审核并报经中国证监会注册。 1 释义 在本预案中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 阿拉丁/发行人/公司/ 指 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 本公司 可转债 指 可转换公司债券 本次发行 指 公司本次可转债发行事宜 发行人根据有关法律、法规为本次发行而制作的《上海阿拉丁生化科 募集说明书 指 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 发行人根据有关法律、法规为本次发行而制作的《上海阿拉丁生化科 发行公告 指 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》 公司章程 指 上海阿拉丁生化科技股份有限公司章程 董事会 指 上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期/最近三年及 2018年度/2018年12月31 日、2019年度/2019年12月31 日、2020年度 指 一期 /2020年12月31 日、2021年1-3月/2021年3月31 日 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关 数值直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。 2 目录 发行人声明1 释义2 目录3 一、本次发行符合《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》向不特定对象发 行证券条件的说明4 二、本次发行概况4 （一）本次发行证券的种类4 （二）发行规模4 （三）票面金额和发行价格4 （四）债券期限4 （五）债券利率