房地产公司工程变更及签证管理制度.pdfVIP

大连 ** 房地产集团 变更及签证管理制度 （修订讨论版） 二 0 一三年五月 1. 目的 1.1 为了加强变更及签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，提高工作效率，制定本 实施细则。 2. 适用范围 2.1 本制度适用于 ** 地产集团及所有项目公司。 3. 定义及内容 3.1 变更的定义及内容 变更指从工程开始至竣工结束过程中保证设计和施工质量，完善工程设计，纠正设计 错误以及满足现场条件变化而进行的修改工作。一般包括设计类变更和非设计类变更 两种。 1） 设计类变更指营销部、物业部、工程部、施工单位、设计单位对原施工图纸和设计文 件提出的改变和修改。 2 ） 非计类变更指除对原施工图之外的其他工程变更，如因现场施工条件造成的变更等。 3.2 签证的定义及内容 签证主要是指施工企业就施工图纸所确定的工程内容以外，施工中又实际发生费用的 施工内容所办理的签证。一般包括变更类签证和扣款类签证两种。 1） 变更类签证指因设计类变更或者非设计类变更产生的工程签证。 2 ） 扣款类签证指由于施工单位违反合同文件及现场管理规定，以一定金钱数额承担的相 应的责任 4. 变更及签证处理原则 4.1 权力限制原则：公司对设计变更及现场签证管理实行严格的权限规定，越权无效。 4.2 一单一算原则：每个指令单（包括设计变更及现场签证单）应编制一份结算单，并有 相应的合同。 4.3 时间限制原则： 对于已经实施完毕的变更， 承包商必须将办理签证所需的完整资料在 7 日内上报甲方工程部，逾期不予办理。甲方从接收到施工单位的工程签证资料至工程 签证生效，于 7 天内完成《工程签证单》的内部审批流程。 4.4 一事一签原则：一份工程签证只能对应一份公司工作联系单，不能合并签证，更不得 故意肢解签证。 4.5 一月一报原则： 每月 30 日前，项目公司工程管理部对本月已发生《工程签证台帐》 、 《工程变更台账》进行核对，审核通过后，将相关资料报至项目公司成本合约部审核 备案。 4.6 损失追索原则：如由于其他施工单位原因造成某施工单位经济损失，甲方、监理予以 签证时，必须附对相关责任单位的扣款签证。 4.7 资料不全退回原则：对于承包商所报的工程签证资料任何部门人员发现资料不齐全的 情况，列明资料欠缺情况后退回项目公司工程部，由工程部退回承包商，同时做好文 件资料退回登记 4.8 标准表格原则：变更及签证单必须采用甲方要求的统一格式（见附表） ， 4.9 原件结算原则：变更及签证的结算必须要有齐备的、有效的原件作为结算的依据。 5. 变更流程及部门职责 5.1 设计类变更 1）设计类变更提出部门在 ERP 上填写 《设计类变更申报审批表》 ，项目公司规划设计部 经理负责对设计变更申请进行审核。 2 ）涉及客户类的设计变更，项目公司营销部经理对设计变更内容进行审核。非涉及客 户类的设计变更，项目公司营销部不参与审核，项目公司工程部经理、成本部经理完成 审核后，报工程副总审核。 3）项目公司工程副总审核通过后，单笔金额 10 万元以下（不包含 10 万元）或不涉及 外立面等建筑效果的设计类变更，项目公司总经理审批通过后，项目公司规划设计部准 备下发《设计变更单》 。 4 ）单笔金额 10 万元以上（包含 10 万元）或涉及外立面等建筑效果的设计类变更，集 团规划设计部、项目管理部、成本管理部逐步审核后，集团分管副总裁审批通过后，项 目公司规划设计部方可准备下发《设计变更单》 。 5.2 非设计类变更 1）项目公司工程部专业工程师在 ERP 上填写 《非设计类变更申报审批表》 ，说明工程变 更原因、变更部位具体情况、以及施工要求等。项目公司工程部经理进行审核。 2 ）项目公司成本部