民间投融资涉及的法律风险及防范措施.pptx

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山东德文律师事务所 刘伟忠; 前言;一、我国民间投融资领域面临的现状及背景分析 ;;;二、民间投融资领域常见法律风险及防范措施;(一)民间投融资相关法律关系 2012.1.1,甲借给乙企业100万元,约定月息3分,期限3个月,A、B为连带保证自然人。乙企业逾期未还,甲起诉乙、A、B,甲的请求能否得到支持?利息如何计算?担保人A、B应否承担责任? (1)若甲为投资类公司;(2)若甲为正常企业;(3)若甲为个人;(4)若甲仅有91万银行汇款回单;(5)若甲无银行汇款回单。 ;;;◆还款时未??确系还本或还息的应先抵充利息再抵充本金。(依据为《合同法司法解释(二)第21条) ◆原告仅凭孤立的借据不能认定借款的真实发生。即:巨额现金仅凭借条不能认定已经实际支付。 ◆为从本金中预先扣除部分放贷收益,而让借款人出具的现金收条,法院不予认可。 ◆当事人既约定了逾期利息又约定了违约金的处理。出借人可以主张逾期利息或违约金,但均以不超过四倍利率为限。;;(二)公司治理不完善的法律风险 1、公司注册资金不实的风险 (1)垫资设立公司风险 案例:上海高院案例 要区分乙在借给甲100万时,是否知晓甲用此款作A公司注册之用,若乙明知,则乙应担责;若乙不知,则乙不担责。 法律责任:民事责任、行政责任、刑事责任。;;;;丙在借条上写明:丙对乙的借款承担连带责任,丙承担保证责任的期间和贷款的期间相同”。 2012年1月1日放款,2012年3月31日到期,乙逾期未偿还欠款,若甲于2012年10月10日起诉乙和丙,则乙是否担责?丙是否应担责?;;;;;;;;注意权利质押有不同的登记部门;;4、留置 (1)概念 (2)同一物上存有抵押权及留置权,哪个更优先? 担保物权竞合 同一财产已设立抵押权或者质权,该财产又被留置的,留置权优先。;养鸡专业户冯某;(四)资产保全业务---争议解决方式 1、仲裁的优势 公正,外聘专家仲裁员,身份超脱,程序严谨, 力保公正。 快捷,申请立案,最快当天就可拿到裁决书。申 请参与分配。 保密,家丑不可外扬,可最大程度保护商业秘密 和知识产权。 权威,与判决书同样效力,更容易得到执行。 中国于1986年签署《纽约公约》,“承认并执行在另 一缔约国领土内作出的仲裁裁决”。 达能和娃哈哈的诉讼,都选择了以仲裁方式解决。;2、仲裁解决争议技巧;;三、促进民间投融资行业健康发展的法律建议;;

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