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广东金科集团有限公司 主要业务流程规范手册 （第三版） 编制： 批准： 生效日期：年月日 封面，批准页 封面，批准页 序号 简 称 全 称 序号 简 称 全 称 1 集 集团主管部门 17 销财 销售财务 2 总 公司总经理 18 研 产品研发 3 策 公司经营策略委员会 19 经营 生产经营 4 管 公司管理部 通称部长 通称职 20 采购 采购 5 财 公司财务部 21 车间 各车间 6 内销 国内营销（对外称国内营销公司） 22 计 计划 7 外销 海外营销（对外称海外营销公司） 23 设 设备管理 8 制 制造部 9 安 安全委员会 10 秘 总经理秘书室 11 法 集团驻广东金科集团有限法务 12 人 管理部人事行政企划 13 品 管理部品质保证 14 信息 财务部信息工程 15 财管 财务部财务管理 16 制财 制造财务 编 制 说 明 一、本《规范手册》的编制原则： 强调简明、高效、实用相统一的原则，尽量减少重复报批和公文旅行现象。 重流程，而不重组织、部门的原则。 借助信息技术成果，最大限度实现信息实时共享的基础上的集成管理。 强调在组织中充分下放权力，降低决策层级，将决策点置于流程内部，从而达成纵向压缩组织，使组织扁平化。 强调遍布企业上下的团队合作和并行的工作氛围。 二、本《规范手册》依据新的《广东金科集团有限公司管理体制和组织架构调整方案》进行修订； 三、本手册主要修改部分： 财务权：集团加大了对各类项目审批的把关，加强了对各类支出的控制，对于一定金额的项目从审批、合同签订和付款全部划由集团审批；公司内部，原采购价格审批权在制造部长，现回收到总经理；原各部长预算内财权也统一回收到总经理统一审批。 人事权：根据集团分权手册，整个公司除财务负责人外其余人员的任免全部由总经理负责；车间间接计件人员任免原权限直接由车间管理，现调整到人事行政企划统一管理； 部分非财权、人事权：对于部分非财权、人事权项目从部长调整到部门经理，提高办公效率 广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册目 录 广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册 序号 业务内容 页码 一 经营管理 4 二 投资管理 4 三 人力资源管理 5 四 财务管理 9 五 质量管理 10 六 营销管理 11 七 研究开发 12 八 生产制造管理 12 九 行政后勤 13 十 审计监察 14 十一 信息工程 15 序 业 务 内 容 提案 会签 审核 审议 批转 批准 备案 说明 一、经营管理 职 权 规 范 及 业 务 流 程 1 公司经营理念、方针目标 人 管 策 总 集 2 公司中长期发展战略规划 人 管 策 总 集 3 公司年度经营企划、总结 人 管 策 总 集 4 公司月/季度重点工作计划、总结 人 管 总 集 由管理部进行考核 5 年度经营计划 经营 制 财 总 集 6 年度自营内销、出口销售计划 内/外销 财 总 集 7 公司经营目标分解及部门责任制制订 管/财 职 策 总 8 公司年度整体管理方案 人 管 策 总 集 9 公司架构设置与组织流程调整方案 人 管 策 总 集 二、投资管理 1 公司中长期/年度投资规划 财管 部长 策 总 集 2 对外投资 财管 部长 策 总 集 3 土地/房屋购买 职 财 总 集 4 年度投资计划外投资项目 职 财 总 集 5 计划内工程购建投资项目申报 基建工程50万元以上（含） 职 财 总 集 基建工程50万以下 职 财 总 集 6 年度投资计划内信息工程项目 5万元以上（含） 信息 财 总 集 5万元以下 信息 财 总 集 7 计划内生产性投资项目申报 50万元以上（含） 制 财 总 集 50万元以下 制 财 总 集 8 计划内非生产性投资项目申报 20万元及以上 职 财 总 集 5万元以上(含)20万以下 职 财 总 集 5万元以下 职 财 总 信息项目需报集团审批 9 资产对外转让 10万元以下 职 财 总 集 10万元及以上 职 财 总 集 10 新产品、新事业及外延发展建议申报 职 财 总 集 11 固定资产集团内配置变更审批 职 财 总 集 12 投资项目验收报告 50万元以下 职 财 总 集 50万元及以上 职 财 总 集 外延性新产品、新事业投资项目验收 职 财 总 集 13 设备选型、工程承包商选择 单个合同10万元以下 职 财 总 集 单个合同10万元及以上 职 财 总 集 14 生产经营场址选址 策 总 集 三、人力资源管理 1 公司组织机构设置 人/职 管 策 总 集 2 人力资源规划 人 管 策 总 集 3 定薪管理/技术人员岗位编制 职 人 管 总 集 4 间接计件人员岗位编制 车间 制 人 管 5 生产人员岗位编制