合同专用章使用流程.docxVIP

蚌埠中铁置业投资发展有限公司 流程编号： LAM.02.02 版次：V1.0 法律事务-合同管理 页次： 生效日期： 合同专用章使用管理流程 姓名 签字 日期 编写 审核 批准 流程责任部门：市场开发部 流程责任岗位：法律合约经理 流程目标 本流程主要阐述公司合同章专用章使用的相关程序，旨在确保合同章使用操作的合理性和合规性。 适用范围 蚌埠中铁置业投资发展有限公司 相关政策和制度 【AR01】《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同管理办法》 （中铁置蚌市【2011】24号） 【AR02】《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同专用章使用管理制度》 （中铁置蚌市【2011】25号） 4.流程图  编号 流程步骤 责任岗位/人员 适用政策与 制度 流程步骤描述 输出文档 发现 建议 【AR0U 【AR02】 流程说明： 蚌埠中铁置业投资发展有限公司（以下简 称蚌埠公司）对外签订合同，使用的印鉴 为公司合冋章或公司公章。 流程开始： 01 填写《蚌埠中 铁置业投资 发展有限公 司合同专用 章使用审批 表》 用章申请部门经 办人 【AR02】 【C01】 为了加强合同专用章的使用和管理，更好 地防范公司经营活动中的法律风险，蚌埠 公司制定了《蚌埠中铁置业投资发展有限 公司合同专用章使用管理制度》 （中铁置蚌 市【2011】25号，以下简称《制度》），主 要阐述了合同专用章使用的相关流程和内 容。 《制度》规定，公司实行合同专用章统一 官理制度，由公司市场开发部统一负责合 同专用章的管理，公司各部门对外签订各 类经济合同申请使用合同专用章，应当履 行审批手续。 用章申请部门经办人填写 《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合冋专 用章使用审批表》，主要内容包括合同名 称、对方当事人、合冋标的与价款，合冋 评审时间、用早数量及经办人。 审批表由公司市场开发部制定并提供。 【EF01】《蚌埠 中铁置业投资 发展有限公司 合同专用章使 用审批表》  编号 流程步骤 责任岗位/人员 适用政策与 制度 流程步骤描述 输出文档 发现 建议 02 填写评审意 见及处理情 况，并审核签 字 用章申请部门负 责人 【AR02】 【C02] 用章申请部门负责人审核《蚌埠中铁置业 投资发展有限公司合冋专用章使用审批 表》与《蚌埠中铁置业投资发展有限公司 合同评审表》内容，主要关注合同是否进 行修改完善，且用章数量合理性和合规性， 审核通过后在《蚌埠中铁置业投资发展有 限公司合冋专用章使用审批表》上签字确 认，并填写合同评审意见及处理情况。 【EF01】《蚌埠 中铁置业投资 发展有限公司 合同专用章使 用审批表》 【EF021《蚌埠 中铁置业投资 发展有限公司 合同评审表》 03 审核并汇报 市场开发部法律 合约经理 【AR02I 【C03】 市场开发部法律合约经理审查《蚌埠中铁 置业投资发展有限公司合冋专用章使用审 批表》与《蚌埠中铁置业投资发展有限公 司合同评审表》内容，主要关注合同是否 进行修改完善，且用章数量合理性和合规 性，审查后向市场开发部负责人汇报情况。 【EF01】《蚌埠 中铁置业投资 发展有限公司 合同专用章使 用审批表》 【EF021《蚌埠 中铁置业投资 发展有限公司 合同评审表》 04 审核 市场开发部负责 人 【AR02I 市场开发部负责人了解汇报情况后，准备 在蚌埠中铁置业投资发展有限公司合冋专 用章使用审批表》上出具意见并签字。 若存在合同未修改完善事宜， 转至步骤05; 右审核无意见，转至步骤 06。 【EF01】《蚌埠 中铁置业投资 发展有限公司 合同专用章使 用审批表》 政策【AR0Q,即 《蚌埠中铁置业 投资发展有限公 司合同管理办 法》中规定，若 与集团公司 沟通，一确认 集团参与审 核的必要性 及内容，二如  编号 流程步骤 责任岗位/人员 适用政策与 制度 流程步骤描述 输出文档 发现 建议 【EF02】《蚌埠 中铁置业投资 发展有限公司 合同评审表》 存在合同标的金 额在人民币 200 万元以上或对公 司有重大影响的 合同或法律关系 复杂的合同的情 形，须提交集团 公司法律合约部 进行审核，但在 合同评审与专用 章使用申请工作 中都忽略了此项 工作及流程。但 也有可能出现政 府方面的强制内 容，集团不认可 等情形。 何进行审核 与出具意见， 三确定统一 的流程及审 核期限等相 关事宜。 05 意见反馈用 章申请部门 负责人处 市场开发部负责 人 【AR02】 市场开发部负责人在《蚌埠中铁置业投资 发展有限公司合冋专用章使用审批表》上 出具“不同意”及具体原因的审查意见， 将意见及时反馈至被授权人部门负责人 处，流程结束。 【EF01】《蚌埠 中铁置业投资 发展有限公司 合同专用章使 用审批表》 06 签字 市场开发部负责 【