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xxx有限公司董事会秘书工作细则 xxx有限公司董事会秘书工作细那么第一条为标准公司运作，明确董事会秘书职责，标准董事会秘书行为，爱护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《xxx有限公司章程》，制定本工作细那么。其次条公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任，对董事会负责。第三条董事会秘书每届任期三年，可连续聘任。公司董事或者其它高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。第四条董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别做出时，那么该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份做出。第五条董事会秘书全面负责公司信息披露工作。董事会秘书必需根据有关法律法规的要求仔细贯彻落实公司信息披露工作，保证公司有关信息准时、合法、真实和完好地进展信息披露。第六条董事会秘书应当具有必备的专业学问和阅历。公司章程规定不得担当公司董事的情形适用于董事会秘书。第七条董事会秘书的任职资格为：(一) 应当由具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上的自然人担当；(二)必需通过专业培训或资格考核；(三)有肯定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面学问，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，可以忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的力量；(四)公司董事可以兼任董事会秘书，但是监事不得兼任；(五)有《公司法》第 147条规定情形之一的人士不得担当董事会秘书；(六)公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书。第八条董事会秘书的主要职责为：董事会秘书的主要职责是：〔一〕预备和递交国家有关部门要求的各类文件，组织完成监管机构布置的任务；〔二〕预备和递交国家有关部门要求董事会和股东大会出具的报告和文件；〔三〕帮助和办理董事会的日常事务，承办董事长交办的工作；〔四〕负责公司证券事务的管理工作；〔五〕筹备董事会会议和股东大会，并负责会议的记录和会议文件、记录的保管，并应在会议纪要上签字以保证其精确性；〔六〕负责公司信息披露事务，保证公司信息披露的准时、精确、合法、真实和完好；〔七〕保证有权得到公司有关记录和文件的人准时得到有关文件和记录；〔八〕关心公司董事、监事、高级管理人员理解他们应当担负的责任、遵守国家有关法律、法规、规章、政策、公司章程的有关规定；〔九〕帮助董事会在行使职权时实在遵守国家法律、法规、证管部门的有关规定和本章程在董事会决议违背法律、法规及公司章程的有关规定时，应准时提出异议，假如董事会坚持做出上述决议，应当把状况记载在会议纪要上，并将该会议纪要马上提交公司全体董事和监事；〔十〕为董事会重大决策供应看法或建议；〔十一〕负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事持股资料以及董事会印章；〔十二〕负责处理公司与股东之间的相关事务及股东访问公司的日常接待工作；〔十三〕董事会秘书协调和组织信息披露事项，接待来访、答复询问、联络股东、向投资者供应公司公开披露的资料。董事会及经理层应主动支持董事会秘书做好信息披露工作。其他机构及个人不得干预董事会秘书按有关法律、法规及规章的要求披露信息；〔十四〕列席涉及信息披露的有关会议。公司有关部门应当向董事会秘书供应信息披露所需要的资料和信息。公司在做出重大决议之前，应当从信息披露角度征询董事会秘书的看法；〔十五〕负责信息的保密工作，制定保密措施。内幕信息泄漏时，准时实行补救措施加以说明和澄清；〔十六〕董事会授予的其他职权。第九条董事会下设董事会秘书处，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会秘书处负责人。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员帮助其处理日常事务。第十条董事会秘书有权理解公司与信息披露有关的状况，按照有关法律、法规和规定需披露的，报经董事会后，由董事会秘书组织、协调施行。公司有关部门应按法律法规的规定，向董事会秘书供应信息披露所需要的资料和信息。第十一条应有关部门及股东要求，须理解相关事项时，相关部门及下属企业应确保准时、精确、完好地供应相关资料。供应资料产生过失而导致信息披露违规时，应追究相关人员的责任。第十二条公司全部文件原那么上应统一存档，如因工作需要确须由个人临时用法的文件〔原件或复印件〕，用法人应妥当、平安地存放和用法。用法完毕后，应准时交还统一保存。第十三条公司设立相应的信息披露部门，由董事会秘书负责组织开展相关工作。第十四条公司的有关人员在制作公司资料时，应严守隐秘，不得向无关人员泄露工作状况以及有关数据。第十五条公司全部员工应严格根据各自的岗位职责恪尽职守，高质高效完成工作任务，在职责范围内互相协作。第十六条负责信息披露的部门