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湖州创达电子有限责任公司章程 为了规范公司的组织和行为，保护公司、股东的合法权益，维护社会经济秩序，促进社会主义市场经济的发展，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，特制定本章程。本章程未规定的,或者规定的内容与法律法规相悖的，依照国家法律、行政法规的规定执行。 第一章 公司名称和住所 第一条 公司名称：湖州创达电子有限责任公司（以下简称“公司”）第二条 公司住所：湖州市环城东路 235 号（汇豪名都）3 层 322 室 第二章 公司经营范围 第三条 公司经营范 围：计算机及辅助设备、计算机软件、机械设备（除汽车）、电子产品、五金交电、建材、文具的批发。（以工商行政管理局核准的内容为准） 第三章 公司注册资本 第四条 公司注册资本：人民币 10 万元 公司增加或减少注册资本，必须召开股东会并由三分之二以上表决权的股东通过并作出决议。公司减少注册资本，还应当自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。 第四章 股东的姓名或者名称 第五条 公司股东的姓名和名称为：1、邵振煜 2、马丽平 3、赵花蕊 第五章 股东的出资额、出资方式和出资时间 第六条 公司股东的出资额、出资方式和出资时间为： 1、邵振煜出资额为人民币 4 万元，占注册资本的 40%；其中以货币方式出资 4 万元，于 2010 年 4 月 30 日前缴足。 2、马丽平出资额为人民币 4 万元，占注册资本的 40%；其中以货币方式出资 4 万元，于 2010 年 4 月 30 日前缴足。 3、赵花蕊出资额为人民币 2 万元，占注册资本的 20%；其中以货币方式出资 2 万元，于 2010 年 4 月 30 日前缴足。 第七条 公司成立后，应当向股东签发出资证明书。 第六章 公司的机构及产生办法、职权、议事规则 第八条 公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构。 第九条 股东会行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的执行董事、监事，决定有关执行董事、监 1 事的报酬事项； （三）审议批准执行董事的报告； （四）审议批准监事的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议； （十）审议批准为公司股东或者实际控制人提供担保； （十一）修改公司章程； （十二）决定向其他企业投资或者为他人提供担保和聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所。 第十条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。 第十一条 股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议应每年召开一次。由代表十分之一以上表决权的股东、执行董事、监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。股东也可书面委托他人参加股东会议，由被委托人行使委托书中载明的权力。 第十二条 股东会会议由执行董事召集和主持。执行董事不能履行职务或不履行职务的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。 第十三条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 第十四条 召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东，并应有半数以上股东出席方可召开，股东会会议应对所议事项作出决议，决议一般应由代表二分之一以上表决权的股东表决通过。 股东会会议作出的公司为公司股东或者实际控制人提供担保的表决，必须由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过。 股东向股东以外的人转让股权的，应当经其他股东过半数同意。 股东会会议对公司增加或减少注册资本、分立、合并、解散或变更公司形式、修改公司章程所作出的决议，应由代表三分之二以上表决权的股东表决通过。 股东会应当对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。 第十五条 公司不设董事会，设执行董事一名，由股东会选举产生和更换。执行董事每届任期 3 年，任期届满，连选可以连任。执行董事任期届满未及时改选，或者执行董事在任期内辞职，在改选出的执行董事就任前，原执行董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行执行董事职务。 第十六条 执行董事对股东会负责，行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； 2 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案； （七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； （八）决定公司内部管