设立董事会和监事会文件.docxVIP

*******有限公司 股东会决议 年 月 日公司召开股东会，参加的股东有 共 方，会议中，股东一致决定： 1、 免去所有管理人员职务。 2、 选举 共 人担任******有限公 司董事会董事，任期 年。 3、 选举 共 人担任******有限公司监事会监 事，任期 3 年。 4、 通过公司新的章程。 全体股东签字： ******有限公司 董事会决议 年 月 日公司召开董事会，参加的董事有 共 人， 会中，董事们一致通过： 1、 担任*******有限公司董事长，任期 3 年； 2、 担任*******有限公司总经理； 全体董事签字： 年 月 日 *******有限公司 职工代表大会决议 会议时间：年 月 日 会议地点： 参加会议人员：全体员工 会议议题：选举产生职工代表一名出任******有限公司职工监事 根据《公司法》和公司章程规定，本次全体职工代表大会经与 会人员表决，一致通过选举 作为职工代表出任*******有限 公司监事会监事。 出席会议员工签字： 年 月 日 *******有限公司 监事会决议 2019 年 月 日公司召开董事会，参加的监事有 共 人， 监事们一致通过： 任命 担任*******有限公司监事会的监事会主席，任 3 年。 全体监事签字： 章程 第一章 总则 第一条 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规 定，由 ___________________________ 、_______________________________、_____________________________共同出资，设立 （以下简称公司），特制定本章程。 第二条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。 第二章 公司名称和住所 第三条 公司名称： 第四条 住 所： 第三章 公司经营范围 第五条 公司经营范围： 许可项目凭许可证在有效期内经营。 第四章 公司注册资本及股东的姓名（名、称） 出资方式出资额、出资期限 第六条 公司注册资本： 万元人民币。 股东姓名或名称 认缴情况 出资数额 出资 出资 （万元） 期限 方式 货币 货币 第七条 股东的姓名（名称）、认缴的出资额、出资期限、出资方式 第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规划 （注：股东郑重承诺，将以认缴的出资额为限对公司承担有限责任！） 第八条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权： （一）决定公司的经营方针及投资计划； （二）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改公司章程； 第九条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。 第十条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 第十一条 股东会议分为定期会议和临时会议。 召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。 定期会议按每年 12 月 31 日召开。代表十分之一以上表决权的股东，或三分之一以上的董事或监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。 第十二条 股东会由董事会召集，董事长主持。董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的其他董事主持股东大会。董事长不指定董事主持的，监事可召集并主持股东会会议，出席会议的股东要在会议记录上签名。 第十三条 股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过；其余决议必须经代表二分之一以上表决权的股东通过。 第十四条 公司设董事会，董事由股东会过半数表决权的股东选举和更换。董事会由全体董事组成，其成员为 5 人。董事每届任期三年，董事任期届满连选可以连任。 第十五条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案； （七）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； （八）决定公司内部机构的设置； （九）聘任或解聘公司总经理（以下简称为经理），根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项； （十）制定公司的基本管理制度； （十一）公司章程规定的其他职权。 第十六条 董事会设董事长一