有限公司董事会议事规则(参照模板).docVIP

PAGE / NUMPAGES / （模板） *** 详情见下文 【 】有限责任企业董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范【 】有限责任企业（以下简称企业）董事会的工作次序和行为方式，保证企业董事会依法履行权益、执行职责、担当义务，依照国家相关法律、法例和《企业章程》，特拟订本规则。 第二条 企业董事会对股东大会负责，并依照国家相关法律、法例和《企业章程》履行职权。 第三条 董事会审议议案、决定事项，推行民主集中制的原则。 第四条 本规则所波及到的术语和未载明的事项均以《企业章程》为准，不以企业的其余规章作为解说和引用的条款。 第二章 董事 第五条 董事应该恪守纪律、法例和《企业章程》的规定，忠实执行职责，保护企业利益。当其自己的利益与企业和股东的利益相矛盾时，应该以企业和股东的最大利益为行为准则，并保证： （一）在其职责范围内履行权益，不得越权； （二）不得利用内情信息为自己或别人牟取利益； （三）不得自营或许为别人经营与企业同类的营业或许从事伤害本企业利益的活动； （四）不得利用职权收受行贿或许其余非法收入，不得侵犯企业的财富； （五）不得挪用资本或许将企业资本借贷给别人； （六）不得将企业财富以其个人名义或许其余个人名义开立帐户储藏； （七）不得以企业财富为本企业的股东或许其余个人债务供给担保； （八）未经股东大会在知情的状况下赞同，不得泄露任职时期所获取的波及本企业的商业机密。 / / 第六条 董事应该慎重、仔细、勤恳地履行企业股东会所给予的权益，以保证： （一）企业商业行为切合国家的法律、行政法例以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超越营业执照规定的业务范围； （二）公正对待全部股东； （三）亲身履行被合法给予的企业管理处理权，不得受别人操控；非经法律、行政法例赞同或许获取股东大会在知情状况下赞同，不得将其处理权转授别人履行； （四）接受监事会对其执行职责的合法监察和合理建议，不得利用手中权益打击报复。 第三章 董事会议事规则 第七条 董事会每年起码召开两次会议，由董事长主持，于会议召开 7 日前通 知全体董事。 第八条 有以下状况之一的，董事会应起码在 3 个工作日内招集暂时董事会会议： （一）董事长以为必需时； （二）三分之一以上的董事联名建议时； （三）监事会建议时； （四）总经理建议时； 第九条 如遇局势紧迫，暂时董事会会议不受前款时限的限制，但应在会议记录中作出记录。 第十条 董事会会议通知包含以下内容： （一）会议日期和地址 （二）会议限期； （三）事由及议题； （四）发出通知的日期。 第十一条 议案应包含以下内容： （一）议案名称； / / （二）议案的主要内容； （三）建议性结论。 第十二条 董事会会议应该由二分之一以上的董事列席方可举行。每一董事享有一票表决权。会议议程由董事长和副董事长共同决定；董事会作出决策，一定经董事过多半经过。 第十三条 董事会会议应该由自己列席，董事因故不可以列席时，能够书面拜托其余董事代为列席。拜托书应该载明朝理人的姓名、代理事项、权限和有效限期，并由拜托人署名盖印。 第十四条 董事会表决方式采纳举腕表决或投票表决，由两名监事负责监票，并就地宣布表决结果。 第十五条 董事会会议应该有记录，列席会议的董事应该在记录上署名。董事有官僚求在记录上对其在会议上的讲话作出说明性记录。会议记录由董事会保 存并移交企业档案室存档；会议记录保留限期 10 年。 第十六条 董事会会议记录包含以下内容： （一）会议召开的日期、地址和招集人姓名； （二）列席董事的姓名以及受别人拜托列席董事会的董事（代理人）姓名；监事、记录人姓名； （三）会议议程； （四）董事讲话重点； （五）每一决策事项的表决方式和结果（载明同意、反对或弃权票数）； （六）董事署名。 第十七条 董事对董事会决策担当责任。董事会决策违犯法律、法例或许《企业章程》。以致企业或股东遭到损失的，参加决策的董事对企业负补偿责任。但经证明在表决时曾表示异议并记录于会议记录的，该董事能够免去补偿责任。 第十八条 董事会换届，由上届董事会提出董事侯选人名单，报股东大会选举经过。 第十九条 董事因工作改动或提出离职不可以执行职务时，由董事会提出董事候选人名单，报股东大会选举经过。 第四章 审察和决策程序 / / 第二十条 审批权限的区分： （一） 投资权限： 1、50 万元（含本数）之内由企业总经理决定； 2、200 万元（含本数）之内由董事会决定； 3、200 万元以上由企业董事会研究后报股东大会赞同。 （二）收买或销售财富（含无形财富）： 1、50 万元（含本数）由企业董事会决定； 2、50 万元以上由企业董事会研究后报股东大会赞同； 3、无形财富转让、联营、销售由董事会研究后报股东大会赞同。 （三）重要合同： 企业财富抵押、借贷