反洗钱工作职责内容范本.pdfVIP

岗位说明书系列 编号： FS-ZD-04017 反洗钱工作职责内容 Anti-money laundering job duties 说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有 章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。 1. 制定反洗钱工作的政策及计划。 2. 依照相关法律法规和监管要求，完善公司反洗钱监控 系统。 3. 收集、筛选及报告大额或可疑交易。 4. 负责反洗钱检查、宣传和培训工作。 5. 配合监管机构进行反洗钱现场及非现场调查、检查。 6. 完成领导安排的其他工作。 7. 配合监管机构进行反洗钱现场及非现场调 请输入您的公司名字 Fonshion Design Co., Ltd 第 1页 / 共 1页