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精品文档 反洗钱阶段性测试（一） 一、判断（共 10 题， 20 分） 1、反洗钱内部控制的信息与交流包括获取充足的信息、有效的管理和交流以及开辟畅通的 信息反馈和报告渠道，保证发现的问题能够及时、完整地为最高层掌握。√ 2 、有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实施到管理、监督的一个完整的运行机制。 √ 3 、客户身份识别中的非面对面识别要求是指，金融机构利用电话、网络、自助银行 ATM 机 以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时， 应实行严格的身份认证措施，