股份公司招股说明方案.docxVIP

股份公旬招股说明方案 集团公司文件内部编码：（TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY- 股份有限公司招股说明书 一、释义 在本招股说明书中，下列简称意义如下： 本公司：指 股份有限公司。 筹委会：指 股份有限公司筹备委员会，在公司董事会成立之前，本筹委会行使 董事会职能。 股票：指记名式普通股权证。 元：指人民币元。 二、序言 本公司是为适应改革开放和市场经济发展的需要，由 等儿家单位发起，经 批准组建的股份制企业。本招股说明书经中国人民银行 分行批准，旨在为本 公司此次定向募集股份及今后上市提供本公司的基本资料，以告投资者。 本公司筹委会深信本说明书并无遗漏任何事实、以至本说明书有误导成分，公司筹委 会就本说明书所载资料之准确性、完整性负共同及个别之责任。 三、股本与注册资本 若本公司此次募集股份达到预期目的，则本公司股本构成为： 公司注册资本万 元，每股等额1元。通过发起人认购和向境内社会法人及本企 业内部职工发行股票募集资金。 发起人认购 万股，占股本总额%。 其中：（略） 向其他法人募集 万股，占股份总额%。 向本企业内部职工募集 万股，占股份总额的%o 四、股票发售 （一）发售条件 1本公司筹委会申请，已经 省 第 号文件批准。 2本公司股票发行已获 批准。 3本公司筹委会已与承销售团达成股票承销协议。 （二）发售规则 1本公司发售股票为记名式股权证的形式。 2本公司发售的股票为普通股，以人民币计值。 3本公司股票每股面值 元，溢值发行每股价格为 元。 4认购工作采取时间优先、数量优先原则。本公司首次发行股票中，每一法人认购 数额起点为 万股，认购数额必须是 万股的整数倍，最高不得超过 万 股；每一自然人认购数额起点 为股，认购数额必须是 股的整数倍，最高不得 超过 股。 5本公司此次募集的股份以人民币购买，红利以人民币或股票支付。即：每年股利 （红利）于次 年 月 日前发放完毕。 6本公司发行的股票不得退股，可以赠与、继承和抵押。根据国家有关法律、法 令，经批准上市后，将委托本次承销售团办理转让、过户、清算和交割。 （三）发行办法 1本公司设立采用定向募集设立方式。 本次股票发行对象为：境内企事业法人、社会团体法人和本企业内部职工。 2市内法人单位认购须填写“股票认购书”，并经所在单位盖章生效，经办人携带 本人身份证和单位营业执照影印件，到各承销成员单位办理认购登记手续，同时按所认购 企事业法人股和社会团体法人股总股数一次交齐股金，各承销单位按实收股金金额为法人 单位开具股金收据。 3市外法人单位认购须填写收到的“股票认购书”，并加盖单位公章于 年 月 日前将应交股金以加急电汇方式汇入相应承销成员账户，同时交认购书和 汇款凭证传真或特快传送给相应承销单位。承销单位按实收金额开具股金收据，特快传送 给认购单位。 4企事业法人、社团法人和自然人在取得正式股金收据后，成为正式股东享受股东 权益。 5法人股东凭单位介绍信和股金收据，个人股东凭身份证和股金收据于通知日期换 取股权证。 6本次股票发行期于 年 月 日起至 年 月 日 止。 （四）股票发售有关当事人（略） 1股票承销团：（略） 2资产评估机构：市会计师事务所 五、发起人简介（略） 六、公司资料 （一）公司名称：股份有限公司 （二）经营范围：（略） 七、资金投向 本次股票发售所得收入额共 万元。主要用于 吨苯胺工程、艾菲石油勘 探、花岗岩石材、PVC异型材、三星级宾馆等。 八、盈利预测 本公司预测，若无不可预见事件发生，其赢利及分配情况如下： 单位：万元 营销收入 1111 1111 —1 1成本税金及其他支出1 1 1 1 1111 1 —1 1 1 1 1 利润总额 1 1 1 1 1 1 1 1 1 —1 1 1 1 1 税后利润 1 1 1 1 1 1 1 1 1 —1 1 1 1 公积金 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 —1 1 1 1 公益金 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 —1 1 1 1 1 分红基金 1 1 1 1 1 1 1 1 1 —1 1 1 1— 1 每股净利（元）1 1 1 1 1 1 1 1 股利率（%） 九、本公司筹委会（略） 十、备查文件（略） 股份有限公司筹委会 年 月日 地址：省 市 路 邮编：（略） 电话：（略） 传真：（略） 电挂：（略）