公司制企业董事会工作报告,报告总结,工作方案 .docxVIP

PAGE PAGE 1 公司制企业董事会工作报告,报告总结,工作方案 走规范创新之路 谋求可持续进展 ————董事会工作报告 创新，是企业可持续进展不竭的动力；创新，意味着超越与妥协、成功与失败。 公司的成立就是体制创新的产物。而公司本身又进行着体制的创新、运营的创新、观念的创新和管理的创新。 公司是在对原江汉高新技术产业开发区石化产品买卖部，依据现代企业制度的要求，进行总体股份制改造基础上设立的。 公司组建一年多来，取得了七个方面的初步成果： 1、依据规范的现代企业制度的要求，初步建立了产权明晰的法人管理结构，构筑了权责明确的运营管理平台，明确了股东会、董事会、监事会和总经理（运营管理层）的职权。 2、总结应用了公司核心理念，设计了公司标识，办理了以公司标识作为注册商标的查询、申请和注册手续；设计并渐渐开头应用了公司VI手册，为全体实施公司CIS制造了初步的条件。 3、取得了油田地面工程防腐保温设计（乙级）资质《专项工程设计证书》；管道工程专业承包三级《施工资质证书》；获得了国家高新技术企业认证。 4、初步完成了公司基本管理制度的构建，颁布实施了基本管理制度21项。 5、实施了员工守则和标准化工作礼仪、标准化作息支配、标准化工作程序，员工队伍构成了“议事讲规章、办事讲程序”的风气。 6、全面启动了贯标认证、文本管理、绩效考核、企业文化建设等四项基础性工作。 7、全面完成了2008年的运营目标。2008年预算实现利润11.3万元。 一年来的次要工作 “主业管吃饭，公司管进展”，为公司谋求可持续进展进行了明确定位。集团领导要求我们要开风气之先，要做试验田，要做先导队。我们感到，谋求可持续进展，就是要求我们走规范之路、走创新之路，更是要求我们处理好规范和创新的辨证关系。 一年来，我们在以下四方面进行了乐观的探究： 一、完善公司法人管理结构 所谓现代企业制度就是产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学的公司制企业制度。其核心就是规范的法人管理结构。在完善法人管理结构上，我们做了以下三项工作： 一是对公司进行制度性支配，明晰产权、明确权责。 经过反复磋商、细致论证，依照《公司法》的要求，完善了股东会、董事会、监事会、总经理（运营管理层）的职权和议事规章。制定了《公司管理准绳》。阐明白公司管理的基本准绳、投资者权利爱惜的实现方式、控股股东权利义务、关联买卖以及公司董事、监事、经理、董事会秘书、财务担当人等高级管理人员所应当遵照的、基本的行为准绳和职业道德等内容。 2008年，我们依据公司章程和准绳的上述规定，认真履行股东会、董事会、监事会的职权。三个会议的议题确定、通知义务、争辩方式、决议程序和准备内容都是严格依据《公司管理准绳》和《公司章程》规定的规章和程序进行。至今，公司依法召开了股东会六次、董事会和监事会七次。先后审议通过了公司年度运营管理方案、财务预决算方案、公司章程修正案和基本管理制度以及公司项目投资、业务变更等严峻问题。 二是构筑企业管理平台，合理确定管理幅度和管理层次。 为有效支撑和把握公司的运筹体系，实现公司制度支配，结合公司运营状况，公司依法设置了四个管理机构、四个事业部，办理了6个分支机构营业执照。经过一年的运转，对管理机构职能又适时做出部分调整，重新任命了2名管理人员。 先后颁布实施了基本管理制度21项，其他工作制度33项。各项工作议题均由程序支配运转。总经理办公会议制度、专业会议制度、工作任务催办制度、信息反馈制度取得良好效果。议事讲规章、办事讲程序的风气在公司慢慢构成。 另外，为保证公司的规范运营，公司在机构设置中拟设了公司外部的管理顾问、法律顾问和财税顾问。目前，管理顾问和法律顾问的工作职能临时由董事会秘书履行。财税顾问合同已履行了一年，工作成效显著，今年又对该顾问合同进行了续签。 三是依法规范公司对外事务，完善相关登记和审批手续。 在先后办理了公司成品油运营特许、平安、防火、国有资产、税务登记等十项相关登记和审批手续的基础上，公司取得了油田地面工程防腐保温设计（甲级）资质《专项工程设计证书》；取得了管道工程专业承包三级《建筑业企业施工资质证书》。 二、理顺公司运营业务关系 公司成立后，投入运营的运营业务次要可分为三类：一是从公司控股股东变更到公司的业务；二是承袭石化产品买卖部改制前的债权债务；三是论证明施新的投资项目。 我们感到，在这些业务中，除公司新拓展的业务以外，公司现在的主营业务大部分是从控股单位转移过来的，不处理好产权关系，仅把业务拿来，就很简洁导致公司行为不规范，很简洁构成翻牌公司。为此，我们重点从法律上理顺已导入公司的运营业务关系： 首先，规范导入公司运营业务。 对润滑油零售业务，公司单独办理了不具法