【成本管理】合同管理作业指引.docVIP

合同管理作业指引 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日期 版本号 修改内容 修改人 审核人 审批人 流程图 流程概况 流程目的 为了加强城市公司建设工程合同（以下简称“合同”）的管理，明确相关部门的合同管理职责，规范合同管理流程，减少法律风险。 适用范围 适用于区域管理总部所辖各公司所有具有管理控制权的开发项目建设工程的合同管理。 定义 合同：涉及公司房地产经营开发建设工程合同，包括拆迁、工程施工、勘察、设计、监理、咨询、工程检测试验、材料（设备）采购、维修、政府规费、营销客服（不含销售合同）等合同。 相关部门：城市公司工程采购部、设计管理部、项目部、营销客服部 流程主导部门 城市公司成本管理部 流程参与部门 城市公司相关部门、城市公司行政人事部、财务部、成本管理小组、城市总经理，区域分管总、控股财务部、控股法律事务部 部门 流程中承担职责 城市公司 成本管理部 负责对城市公司各工程项目的合同进行管理、审核和监督。 负责组织根据各城市公司特点对控股总部合同标准文本进行适应性修编。 负责根据法律法规、行业规范、以及区域管理总部的管理要求提出对标准合同相关条款进行完善与修订的方案。 负责对相关部门提交的合同（包括中止合同）进行审核。 城市公司 行政人事部 负责合同终稿的签章及合同档案管理工作。 城市公司 财务部 负责对相关部门提交的合同（包括中止合同）进行审核。 城市公司 其他相关部门 负责合同的拟定、起草、会签流程。 负责按合同会签意见修改、签字、盖章、归档手续。 负责合同的履行。 城市公司 成本管理小组 负责评审工程采购类、设计类、营销客服（不含销售合同）类、其它费用类、顾问类合同的补充合同对主合同条款的修改及补充说明(或对标准合同条款修改的特殊条款)。 负责中止合同的审核 城市 总经理 负责合同签订的审批（除补充合同对主合同条款的修改及补充说明或对标准合同条款修改的特殊条款）。 负责补充合同对主合同条款的修改及补充说明(或对标准合同条款修改的特殊条款)的审核。 负责中止合同的审核。 区域分管总 负责补充合同对主合同条款的修改及补充说明(或对标准合同条款修改的特殊条款)的审批。 负责中止合同的审批 工作程序 合同管理要求 公司建设工程合同如有标准文本必须采用公司合同标准文本；尚未制订标准文本的，参照已经制订的最相类似的合同标准文本； 合同文本需作为招标文件的组成部分发放的，该合同文本须事先由城市公司成本管理部、财务部、法律顾问（必要时）等审核；招标文件为合同文本的重要组成部分； 招标项目在中标通知书发出后五个工作日内（非招标项目在工程审价单审批完成后三个工作日内），城市公司相关部门按照公司相关合同范本拟订合同，如有必要可针对项目特点草拟补充条款，并按权责手册审批流程审批； 非开发项目的采购金额或非长期合作单位的工程、营销客服（不含销售合同）类及工程维修金额每单在2万元以下的，政府规费且有收费通知单的，可不签订合同，根据造价审核单、验收单及发票原件办理付款； 合同编号以按成本平台自动编码为准。 合同会签、呈批 合同份数要求 1）一般性合同不少于4份 相关部门1份（部门兼职档案员留存，经办人留存复印件）； 城市公司成本管理部1份（成本工程师留存，用于审价及结算）； 城市公司行政人事部1份（盖章时直接向公章管理人员留存1份）； 城市公司财务部1份（盖章后直接提交城市公司财务部，用于日后付款）； 2）设计、勘察、监理及总包施工合同不少于8份 城市公司项目部4份（报建、移交城建档案馆和移交控股总部档案室等必需），监理单位1份，城市公司成本管理部1份，城市公司财务部1份，城市公司行政人事部1份； 3）如果一份合同涉及两个或以上项目，我方保留合同份数需相应增加（例如营销方面出现涉及两个或以上项目分摊成本的事项，其应向公司成本、财务等部门分别备存合同原件）。 合同的会签、呈批应遵循相应管理权限的要求按合同审批会签流程执行： 按标准合同或经控股总部审批的非标准合同条款签订的设计、营销客服（不含销售合同）类、其它费用类、顾问类合同由城市公司相关部门发起，城市公司成本管理部审核，城市公司财务部审核，城市公司总经理审批；工程采购类合同由城市公司工程采购部发起，城市公司项目部参与，经城市公司成本管理部、财务部审核，由城市公司总经理审批；销售合同由城市公司营销客服部发起，城市公司财务部审核，城市公司总经理审批；商业顾问公司合同由城市公司营销客服部发起，城市公司财务部审核，城市公司总经理审批，过程中城市公司成本管理部参与； 工程采购类、设计类合同的补充合同对主合同条款的修改及补充说明(或对标准合同条款修改的特殊条款)由城市公司相关部门发起，城市公司成本管理部审核，城市公司财务部审核，城市公司成本管理小组评审，城市公司总经理审核，区域分管总审批