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精品资料/word可编辑 精品资料/word可编辑 PAGE / NUMPAGES 精品资料/word可编辑 安徽中海巡检员培训资料 目录 巡检员的岗位说明 巡检的标准 巡检员工作内容 巡检员工作流程 风险种类及风险应急预案 质物品种管理 盘库方法 风险分析及控制 一、岗位说明书 岗位说明书 企业名称 安徽中海物流有限责任公司 部 门 金融物流部 岗位名称 巡检员 岗位类别 操作岗 直接上级 巡检主管 直接下级 无 工作概要 在巡检主管的指导下，完成巡检工作。 岗位职责1、对所负责工作的规范性、有效性负责； 2、对金融物流业务巡查资料存档的完整性负责； 3、对金融物流业务巡查结果的真实性、及时性、准确性负责； 4、对本职工作所涉及的资料、数据及信息的保密性负责。 工作要求1、协助直接上级，根据公司相关规定，完成现场巡查工作； 2、对巡检结果及整改要求的落实情况进行跟踪； 3、负责金融物流业务检查资料的存档、管理； 4、对检查出现的共性问题进行汇总分析。 5、直接上级下达的其它任务。 工作权限:1、对金融物流业务检查资料及报表的检查权及保管权； 2、对金融物流业务的检查权； 3、公司临时授权。 二、巡检的标准 1、融资额在1000万元（含）以下的项目，每周组织两次巡检，确保库存货量真实准确，掌握客户的基本经营信息。 2、融资额在1000万元（不含）至20XX万元（含）的项目，由办事处主任或网点金融物流部经理负责跟进，每周组织一次巡检。 3、融资额在20XX万元（不含）以上的项目，由网点公司巡检员负责跟进，每两周组织一次巡检。 4、以下具有特殊情况的项目应进行重点巡检： 1）特殊质物如高价值质物、液体类、棉纱类等项目应扩大巡检频次，加强对质押物的巡检和盘点力度。 2）出质货物即将或经过质权人确认已经低于警戒线的，应进行重点看顾，扩大巡检频次。 3）对于市场价格波动较大的质押物，各网点应增加对该类项目的巡检次数，着重加强对即将到期监管货物的巡检。 4）出质人企业性质为贸易型公司的，应扩大巡检频次，确保质押货物的出入库正常。出质人企业性质为生产型的，应在其生产淡季重点巡检，了解其生产状况，防止质押物低于警戒线或其他特殊情况的产生。 5、对于融资额在1000万元（含）以下的项目，应优先派遣平时工作表现突出的优秀监管员。 6、区域公司金融物流部根据监管业务开展情况，定期组织对不同的质物、不同业务模式、不同地区的专项检查。 三、巡检工作内容 3.1巡检内容 金融物流部项目巡检内容及标准具体如下： （一）现场管理及企业形象检查 1、监管点办公室卫生状况及监管员着装、精神状态。 2、监管牌正常悬挂、标签正常粘贴、中海看板上墙，监管员佩戴工作证，监管现场及监管员作为中海物流展示窗口，必须体现中海物流良好形象及精神面貌。 （二）基本操作检查 1、公司看板管理：办公室按照公司统一标准张贴看板，看板上按公司统一格式粘贴上墙材料，看板张贴位置醒目，看板表面整洁、无污物、无灰尘。 2、公司账目管理：要求每日更新台账，总账、明细账齐全，记账格式正确、数字准确。明细账分型号记录，总账设定金额栏；认真书写、无涂改；公司日报、台账数、实物一一对应相符。 3、公司单据管理：检查监管员是否按照公司要求，制作并及时填写《出入库单》、《可发货通知书》、《盘点记录》、《货位图》、《企业经营状况周报》、《工作日志》等各类报表，要求认真填写无涂改，签章及时、清晰，与监管确认书、质物清单、日报一一对应。 4、企业原始单据管理：监管员定期收集企业原始单据并加盖企业公章，具体包括出入库单、跟车单、过磅单、质检单、购销合同、发票、报关报检单等，监管员对单据进行审核并留存复印件，由企业盖章确认，证明文件应与质物一一对应。 5、银行凭证管理：监管员需收集银行凭证，包括出质通知书、质物清单、调价通知书、解押通知书等银行文件的复印件。 6、监管员盘库审查：现场监管点必须有盘点记录、货位图，并每日根据实际盘点进行更新。 （三）现场盘点库存 各级巡检员到达现场后，必须进行盘库，核对账目