集团公司“三重一大”决策制度实施办法附决策事项清单.docx

集团公司“三重一大”决策制度实施办法附决策事项清单第一章总则 第一条为推动**集团有限公司（简称“集团公司”）重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金运作（简称“三重一大”）决策制度的贯彻落实，明确决策范围、规范决策程序、提高决策水平，防范决策风险、强化决策监督和责任追究，促进集团公司健康发展，根据《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》及《**国资委企业重大事项报告管理办法》等相关要求，结合集团公司实际，制定本办法。 第二条“三重一大”事项坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的议事决策原则。集团公司领导班子要坚持和健全民主集中制，实行集体领导与个人分工负责相结合；要充分发扬民主，广泛听取意见，保证决策的科学性和民主性；要遵守国家法律法规、党内法规和有关政策，保证决策合法合规。 第二章决策范围 第三条重大决策事项，主要包括： （一）集团公司贯彻落实党和国家的路线方针政策、法律法规以及上级重要决定的措施。 （二）集团公司发展战略、经营方针、中长期发展规划、公司章程的制定和修改、主营业务的确定和变更、年度经济责任制的制定和调整、发行债券、融资计划、对外担保等重大战略管理事项。 （三）集团公司资产损失核销、重大资产处置（单项财产帐面净值在50万元人民币及以上）、国有产权变动、注册资本的增加和减少、缴纳国家税费和国有资本收益等重大资产（产权）管理事项。 （四）集团公司年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案的制定。 （五）集团公司合并、分立、变更公司、投资参股、重大收购、国有产权转让等重大资本运营管理事项。 （六）集团公司及下属全资、控股子公司融资、担保事项。 （七）集团公司基本工资制度、内设机构调整及人员编制、薪酬分配、劳动保护和劳动保险等涉及职工切身利益的重大利益调配事项。 （A）集团公司党的建设、精神文明建设、思想政治工作、党风廉政建设和安全维稳工作的重大决策。集团公司党组织的确立、撤销，发展党员、开展组织生活、驻村帮扶等事项。 （九）应当集体研究决定的其他全局性、方向性、战略性重大事项。 第四条重要人事任免事项，主要包括： （一）经营管理层的人事变动，重大人员裁减。 （二）对企业中层以上经营管理人员（包括重大项目负责人和重要管理岗位人员），以及下属企业领导班子成员的选聘、任免。 （三）集团公司后备干部的选拔、培养和管理。 （四）集团公司中层管理人员的重要奖惩。 （五）集团公司向控股和参股企业委派股东代表，推荐董事会、监事会成员和经理层、财务负责人，其他干部管理的重要事项。 （六）公开招聘工作人员，人员调动等事项。 第五条重大项目投资事项，主要包括： （一）所出资公司设立子公司、分支机构，收购兼并、注资参股、资产划转、股权置换等投资。 （二）集团公司重大投资项目，1000万元以上。全资、控股子公司净资产总额在1亿元人民币以下（含1亿元）的企业，其主营业务一次性投资项目金额在200万元人民币以上的（含200万元）；净资产总额在1亿元以上、5亿元人民币以下（含5亿元）的企业，其主营业务一次性投资金额在500万元人民币以上的（含500万元）；净资产总额在5亿元人民币以上的企业，其主营业务一次性投资金额在1000万元人民币以上的（含1000万元）。 （三）对外投资（包括设立办事机构）。 （四）土地收储、出让、房产开发的投资。 （五）现金、实物等方式进行的固定资产投资，包括基本建设投资和更新改造投资。 （六）主营业务以外的其它投资。 （七）工程项目建设招投标、工程项目施工及设计变更。 （八）金融投资，包括证券投资、保险投资、期货投资、委托贷款、委托理财。 （九）其他重大项目安排事项。 第六条大额度资金使用事项，主要包括： （一）集团公司年度预算内大额度资金调动和使用。 （二）集团公司较大额度的预算外资金调动和使用。 （三）集团公司公务车辆购置、大额生产设备采购、限额以上办公设备采购。 （四）咨询费、评估费（含资信资产费）、审计费、招投标代理费、会议费。 （五）集团公司对外大额捐赠、赞助。 （六）其他大额度资金使用事项。 第七条根据决策事项的重要程度，集团公司“三重一大”事项分为一类、二类和三类事项，各类事项的决策方式和决策程序，详见附件《****集团公司“三重一大”事项分类管理、决策程序表》。 第三章决策程序 第八条集体决策会议讨论决定“三重一大”事项，应根据具体内容和情况选择讨论决定的方式，主要方式有：党委会议、董事会、总经理办公会议和职工（代表）大会。 （一）会议议题由集团公司党委、董事会、经理管理班子成员根据职权分别提出，主要负责人确定。 （二）决策事项应提前告知所有参与决策的人员，并提供相关材料，避免因信息不对称而造成决策失误。参与决策的人员可通过