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年度经营计划编制流程418 年度经营计划编制流程418 PAGE / NUMPAGES 年度经营计划编制流程418 XXXX 公司《 年度经营计划编制流程 》 1、《年度经营计划编制流程》的构建思想 1、疏理并明晰的公司 3-5 年战略发展思路，初略分解公司 3-5 年内各经营年度的基本内容。 . 2、根据公司近期的资源储备和开发计划，拟定次年公司（或本年度）的年度经营管理目标计划。作为公司年度管理、业务运行的基本 目标及指引。 3、导入年度资金投入和需求预算计划的编制，以确保资金链的流畅。 4、界定公司组织结构（或公司重要领导）调整后公司的核心管理流程，理顺公司工作程序。 5、界定公司、各中心、职能部门之间的工作接口及界面。明确各中心、职能部门所承担的年度工作任务及其相关职责。 2．《年度经营计划编制流程》的构建方法 流程采用流程图 +流程说明的方式。用跨职能流程图描绘基本流程过程及其责任部门。 流程说明用文字的形式具体说明流程的主要过程及其控制要点。 流程说明主体内容包括：流程范围、流程目标、涉及部门、控制要点。 3、《年度经营计划编制流程》的管理与使用 3.1 《年度经营计划编制流程》的管理和使用 3.1.1 编制与批准 《年度经营计划编制流程》由总经理授权总经理助理牵头组织编写，总经理办公会通过后，报公司董事长批准发布实施。 3.2.1 《年度经营计划编制流程》发放与管理 1） 发放范围：公司高、中层各相关负责人。 2） 公司内部发放和对外提供《年度经营计划编制流程》 ，均应经总经理批准。 3） 公司内部发放的《年度经营计划编制流程》 ，发放与提供时要统一编号，并有登记与签收记录。 4） 《年度经营计划编制流程》的持有者应妥善保管和使用，不得丢失、私自复印、转借给无关人员，更不得外传。 5） 《年度经营计划编制流程》持有者如离职，需交还 4、《年度经营计划编制流程》示图 总 流 程 ( 三年发展规划 / 年度计划目标制定 / 年度目标执行计划流程 ) 责任部门：企管部  近期战略目标设定流 程 确定公  年度目标执行计划确 定流程 董 事 会 总 经 理 助总 理经 理 各 中 部心 门与 职 能  明确三年公 司发展方向 1） 明确公司 三年发展 规划 2）  汇总信息/ 提出公司 三年目标 草案 (5) 提出中心 部门三 年目标草 案 （4）  司三年 发展目 标 (7) 审批 (6) 年度计划目标制定 分解流程 N 起草公司 年度目标 初稿 (10) 起草中心/ 部门年度目 标（初稿） (9)  参加并提出建议 中心/ 部门 质询 会 (11)  修正部门 审批 Y / 中心年 度目标执 (13) 行计划 (14)  部门/中 心年度 目标执 行计划 质询会 (15)  审批 (18) N 制定部门/ 中 心年度目标 执行计划 (16)  审批 (20) 公司年 度目标 执行计 Y 划质询 N Y 会 （19） 制定公司 年度目标 结束 (21) (22) 部 门 提供关键 提出业务或 主相 产品修正建 资料分析 议 管关 (3) (8) 业 务  制定本部 门年度目 标分解执 行计划 (12)  N 4.1 流程范围 本规定适用于对公司年度经营计划目标工作的制定，该流程规定了从公司战略目标分解为年度经营目标的的制定的工作过程。 输入：公司 3-5 年发展设想或战略规划、公司的使命和愿景 输出：公司年度经营目标执行计划 4.2 流程目标 为公司的年度经营计划拟定目标，把握方向。制定适合于公司的年度经营目标并将之分解至每个战略业务单元，形成与战略重点 相适应的业务组合，全公司达成共识，最终形成公司年度经营计划的指导性执行文件。 4.3 涉及部门 主要负责部门：总经理及公司高层管理团队 主要参与部门和岗位：董事长、总经理、公司各中心及职能部门、各中心 / 部门的下属单位 4.4 控制要点 4.4.1 年度经营目标执行计划流程共分为三个主要阶段，即： 3－5 年战略目标的设定： 年度经营计划目标的分解： 年度经营目标执行计划的制定。 年度经营目标执行计划是公司全年经营管理工作的总纲领和基本量化的硬指标， 一经确立（除不可控因素经董事长特许外） ， 即进入对总经理、各高、中层以及各级经营管理人员 kpi （关键业绩指标）考核。公司总经理及各中心总监 “ 拥有 ” 各自的 年度经营目标执行计划。 总经理及公司高层领导应投入大量时间对各中心及职能部门提出的年度经营计划目标提出严格的质询，以确保目标的可行 性及高度。 总经理助理在编制过程中负责为公司高层领导和相关部门提供支持和协调。 下属业务部门应在年度经营计划目标过程中积极提供基本信息和数据的输入。 年度经营计划目标必需以严谨的市场