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公司治理实施方案及计划 1 2020 年 6 月 23 日 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 北京燕京啤酒股份有限公司”加强上市公司治理专项活动”自查报告与整改计划 一、 特别提示 : 公司治理方面存在的有待改进的问题 ???? 2 二、 公司治理概况 ???????????????? ..?? ..2 三、 公司治理存在的问题及原因 ????????????? 3 四、 整改措施、 整改时间及责任人 ???????? .??? ..4 五、 有特色的公司治理做法 ??????????? ..??? .5 2 2020 年 6 月 23 日 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 一、 特别提示 : 公司治理存在的有待改进的问题 : 经过认真的自查 , 公司治理方面存在以下主要问题有待改进 : ( 一) 尽快完成股权激励计划 ; ( 二) 在现有制度基础上 , 探索一些新办法新措施 , 进一步发挥公司 董事会各专业委员会和独立董事的作用 ; ( 三) 完善公司股东大会网络投票制度 ; ( 四) 部分制度尚需根据新的公司法律法规精神加以制订、 完 善。 二、 公司治理概况 公司严格按照《公司法》、 《证券法》和中国证监会有关法律 法规的要求 , 不断完善公司法人治理结构、 规范公司运作 , 公司股东 大会、 董事会、 监事会操作规范、 运作有效 , 维护了投资者和公司 利益。公司治理的实际情况与上市公司规范性文件的规定和要求基 本不存在差异。 ( 一) 关于股东与股东大会 : 公司能够确保所有股东 , 特别是中小股东享有平等地位 , 确保所有股东能够充分行使自己的权利 ; 严格按 照中国证监会颁布的《股东大会规范意见》的要求召集、 召开股东 大会 , 并有律师出席见证 ; 公司关联交易公平合理 , 并对定价依据予以 3 2020 年 6 月 23 日 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 充分披露。 ( 二) 关于控股股东与上市公司的关系 : 控股股东行为规范 , 没有 超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动 ; 公司与控股股 东已实现了人员、 资产、 财务分开 , 机构和业务独立。 ( 三) 关于董事与董事会 : 公司严格按照《公司章程》规定 , 进一步完善董事选聘程序 , 积极推行累积投票制度 ; 公司董事会的人数和人员构成符合法律、 法规的要求 ; 独立董事人数占到董事会总人数的 三分之一 ; 公司各位董事能够严格按照《董事会议事规则》的要求 , 以认真负责的态度出席董事会和股东大会 , 能够积极参加有关培训 , 熟悉有关法律法规 , 了解作为董事的权利、 义务和责任 , 确保董事会高效运作和科学决策。 ( 四) 关于监事和监事会 : 公司监事会的人数和人员构成符合法 律、 法规的要求 ; 公司建立了监事会议事规则 ; 公司监事能够认真履行自己的职责 , 能够本着对股东负责的精神 , 对公司财务以及公司董事、 公司经理和其它高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 ( 五) 关于绩效评价与激励约束机制 : 公司已建立了公正、 透明的 董事、 监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制。经理人员的聘任公开、 透明 , 符合法律法规的规定。 ( 六) 关于相关利益者 : 公司能够充分尊重和维护银行及其它债权 4 2020 年 6 月 23 日 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 人、 职工、 消费者等其它利益相关者的合法权益 , 重视与相关利益 者的积极合作 , 共同推动公司持续、 健康地发展。 ( 七) 关于关联交易 : 公司的关联交易公平合理 , 决策程序合法合规, 交易价格均按照市场价格制定 , 并对定价依据予以充分披露。 ( 八) 关于信息披露与透明度 : 公司指定董事会秘书负责信息披露 工作、 接待股东来访和咨询 ; 公司能够严格按照法律、 法规和公司 章程的规定 , 真实、 准确、 完整、 及时地披露有关信息 , 并确保所有 股东有平等的机会获得信息。为加强公司相关人员对信息披露认识 , 公司组织了涉及信息披露的工作人员 ( 包括财务人员、 分子公司相 关人员 ) 认真学习《公司法》、 《证券法》、 《公司章程》及《上 市规则》等相关法律法规及规章制度 , 进一步规范信息披露的程序 , 明确信息披露的责任人 , 确保公司信息披露的规范性。 公司从未发生证监发 ( ) 56 号《关于规范上市公司与关联方资金 往来及上市公司对外担保若干问题的通知》涉及的违规担保事项 , 也 无任何违规与关联方资金往来的行为。 三、 公司治理存在的问题及原因 ( 一) 因北京市国资委对国有控股上市公司股权激励相关政策还没