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生产经营信息报送管理制度 第一章 总则 第一条 根据国家有关法律法规、《企业内部控制基本规范》 和《公司章程》，特制定本制度。 第二条 本制度是对公司产品、原辅材料及物流市场信息， 产成品产量信息、质量信息和生产过程中的安全环保、设备设施 运行等主要生产经营信息的全方位、全过程控制。 第三条 公司生产经营信息报送基本要求： （一）及时。各类生产经营信息必须按规定的时间报送，确 保信息的时效性。 （二）准确。报送的信息要客观反映事物本来面貌，不夸大 成绩，不隐瞒问题，事例、数据等准确无误，确保信息的真实性。 （三）全面。要做到全方位、多角度的提供信息，防止妄加 取舍，以偏概全，确保信息的完整性。 第二章 产品产量信息报送管理 第四条 产品产量信息主要内容包括但不限于： （一）化工产品产量信息主要包括当日产品和原材料库存、 库容情况，当日的产量、使用量、销量以及月度累计的产量、使 用量、销量情况等。 （二）矿山产品产量信息主要包括各矿山的当日产量、月累 计产量、年累计产量；各矿山按日、月、年统计的各类矿石发出 - 1 - 数量情况等。 第五条 产品产量信息的报送管理。 （一）化工产品产量的常态化信息一般由各生产车间按日报 送给各单位的生产主管部门，由各生产主管部门汇总审核后报本 板块调度中心，由各板块的调度中心按程序报送。 1. 每日报送的信息。 （1）各车间统计主管人员负责每天按要求将当日产量信息 报送给本单位的生产主管部门。 （2）各单位的生产主管部门汇总审核后以报表形式报送至 本板块的调度中心。 （3）各板块的调度中心每天汇总所辖单位的产品产量信息 后通过公司短信平台报送至公司相关领导，报送范围主要包括本 单位总助以上领导、业务部门负责人及生产、质量、采购部门负 责人以及公司计划考核部、综合管理部门以及分管销售、生产、 采购的公司领导、总经济师、总会计师、公司财务负责人、公司 总经理等。 2. 计划考核部报送的信息。 每月底，计划考核部负责组织汇总公司当月各个产品产量的 总体情况，纳入专题材料报公司月度总经理办公会；各生产单位 负责人进行细节补充和相关情况汇报。 （二）矿山产品产量的常态化信息报送。一般按日和按月报 送。 - 2 - 1. 每日报送的信息。 （1）由各矿山单位按日报送给矿产资源开发部，由矿产资 源开发部专人汇总审核后编制每日矿山生产和收发货信息报送给 矿产资源开发部负责人、分管矿山总工。 （2）矿产资源开发部负责人审核后编制信息报送至“磷矿 销售对接情况汇报交流微信群”，该群成员主要包括公司总经理、 财务负责人、矿山分管领导和分管总工、总经济师、总会计师、 各矿石使用单位负责人及其公司分管领导、计划考核部相关人员 等。 2. 计划考核部报送的信息。 每月底，矿产资源开发部或计划考核部负责组织汇总公司当 月矿山产量的总体情况，纳入专题材料报公司月度总经理办公会。 （三）产品产量的非常态信息按以下程序报送 : 涉及产品产量严重偏离正常水平（如产品产量连续 2天以上 达不到正常 90%产量水平的）等特殊情形的：各生产单位负责人 应当在事件确定的当天内完成初步情况整理后，采取电话或短信 方式向公司分管领导、公司总经理报告，并将相关情况编制信息 报送至本板块的“业务决策微信群”。 第三章 原辅料市场信息报送管理 第六条 原辅料市场信息主要内容包括但不限于： （一）主要原辅料的供应商情况，包括各大供应商的装置产 能及开停车情况、主要供应的客户情况、