内部控制自我评价报告模板.docxVIP

PAGE 1 PAGE 1 内部控制自我评价报告（模板） 内部掌握自我评价报告模板使用说明：  本模板中，“”内文字指可以依据实际状况详细化。  20xx年  内部掌握评价报告（模板）  ：  已对20XX年X月X日（以下简称“基准日”）内部掌握的有效性进行了自我评价。现将状况报告如下：  一、董事会或类似权力机构声明  董事会或类似权力机构保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、精确性和完整性担当相应责任。  公司内部掌握的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。  由于内部掌握存在固有局限性，故仅能对实现上述目标供应合理保证。  二、内部掌握评价工作的总体状况  1.公司董事会授权**部门负责内部掌握评价的详细组织实施工作，对纳入评价范围的高风险领域和单位进行评价。  2.公司聘请了专业机构供应内部掌握咨询服务；公司聘请了专业机构协助开展内部掌握评价工作；公司聘请会计师事务所对公司内部掌握进行独立审计。  三、内部掌握评价范围  1.内部掌握评价的范围涵盖了公司及其所属单位的主要业务和事项，重点关注下列高风险领域：   2