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制度名 董事会的职权 (B) 电子文件编码 GLZD009 页码 1-1 第一条负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； 第二条执行股东大会的决议； 第三条决定公司的经营计划和投资方案； 第四条制订公司的经营计划和投资方案； 第五条制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第六条制订公司增加或减少注册资本的方案及发行公司债券的方案； 第七条拟定公司合并、分立、解散的方案； 第八条决定公司内部管理机构的设置； 第九条聘任或者解聘公司经理， 根据经理的提名， 聘任或者解聘公司副经理、 财 务负责人，决定其报酬事项； 第十条制定公司的基本管理制度； 第十一条董事会不得从事整个公司业务活动以外的活动； 第十二条如果股东大会决议和董事会决议有冲突， 一般以前者为准， 股东大会可 以否决董事会决议，直至解散董事会。 签发人 责任人签名