厦工股份：2014年年度报告.PDF

600815 厦门厦工机械股份有限公司 2014 年年度报告 股票代码：600815 股票简称：厦工股份 债券代码：122156 债券简称：12 厦工债 厦门厦工机械股份有限公司 2014 年年度报告 1 600815 厦门厦工机械股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人许振明、主管会计工作负责人黄泽森 及会计机构负责人（会计主 管人员）孙利声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司2014年度实现的净利润系由非经营性损益形成，根据公司利润分配政策及 公司2015年资金需求，建议公司2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股 本。本年度未分配利润结转下年度。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 600815 厦门厦工机械股份有限公司 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示 4 第二节 公司简介 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 7 第四节 董事会报告 9 第五节 重要事项 30 第六节 股份变动及股东情况 45 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 50 第八节 公司治理 58 第九节 内部控制 62 第十节 财务报告 64 第十一节 备查文件目录 168 3 600815 厦门厦工机械股份有限公司 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司/公司/ 厦工股份 指 厦门厦工机械股份有限公司 海翼集团/控股股东 指 厦门海翼集团有限公司 厦工重工 指 厦门厦工重工有限公司，为厦门海翼集团有限公司全资 子公司 厦门市国资委 指 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《厦门厦工机械股份有限公司章程》 二、 重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述了可能存在的风险事项，敬请查阅本年度报告第四 节董事会报告中 “董事会关于公司未来发展的讨论与分析”中可能面