内控实施方案..pdfVIP

谢谢观赏  谢谢观赏  内控实施方案 内控实施方案7 7 上海陆家嘴金融贸易区股份开发有限公司  上海陆家嘴金融贸易区股份开发有限公司  内控实施方案  内控实施方案  根据沪证监公司字 号《关于做好上海辖区上市公司 根据沪证监公司字[20 12]4 1 号《关于做好上海辖区上市公司 [20 12]4 1 实施内控规范有关工作的通知》，为加强和规范企业内部控制， 实施内控规范有关工作的通知》，为加强和规范企业内部控制， 提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展， 提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展， 根据财政部等五部委印发的 《企业内部控制基本规范》及配套指 根据财政部等五部委印发的 《企业内部控制基本规范》及配套指 引的要求，公司董事会和管理层对此高度重视，将其作为本公司 引的要求，公司董事会和管理层对此高度重视，将其作为本公司 战略和管理升级的重大举措、机遇和挑战，并根据自身情况拟定 战略和管理升级的重大举措、机遇和挑战，并根据自身情况拟定 了《内部控制规范实施工作方案》，工作方案具体如下：  了《内部控制规范实施工作方案》，工作方案具体如下：  一、公司基本情况介绍  一、公司基本情况介绍  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 （简称“陆家嘴”， 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 （简称“陆家嘴”， 股代码： ， 股代码： ）成立于 年，公司 A 股代码：600663 ，B 股代码：900932 ）成立于1992 年，公司 A 600663 B 900932 1992 所发行的 股和 股分别于 年 月 日和 年 月 所发行的 股和 股分别于 年 月 日和 年 月 A B 1993 6 28 1994 11 A B 1993 6 28 1994 11 日在上海证券交易所上市交易。  22 日在上海证券交易所上市交易。  22 公司经营范围：房地产开发、经营、销售、出租和中介；市 公司经营范围：房地产开发、经营、销售、出租和中介；市 政基础设施的开发建设（涉及许可经营的凭许可证经营）。  政基础设施的开发建设（涉及许可经营的凭许可证经营）。  二、组织保障  二、组织保障  为了有力推动内控体系建设工作，按照 《企业内部控制基本 为了有力推动内控体系建设工作，按照 《企业内部控制基本 规范》和 《企业内部控制配套指引》的相关要求，公司成立了内 规范》和 《企业内部控制配套指引》的相关要求，公司成立了内 控规范领导小组，组长由董事长担任，执行组长由副董事长担任， 控规范领导小组，组长由董事长担任，执行组长由副董事长担任， 公司管理层成员均担任组员，内控监督工作由公司监事会主席负 公司管理层成员均担任组员，内控监督工作由公司监事会主席负 谢谢观赏  谢谢观赏  谢谢观赏