道氏技术：关于控股子公司股权激励的公告.PDFVIP

证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2021-139 广东道氏技术股份有限公司 关于控股子公司股权激励的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 目前，我国新能源汽车市场将进入快速发展的时期，作为锂电池的关键辅材， 锂电池导电剂也将进入一个快速发展的阶段。2021 年，为把握市场机遇，广东 道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）以佛山市格瑞芬新能源有限公司(以 下简称“格瑞芬”)为碳材料业务整合平台，对碳材料导电剂业务进行整合，使 得碳材料业务的研发、生产和销售紧密结合。格瑞芬逐步建立起涵盖NMP 回收、 碳纳米管粉体、导电浆料等完整的导电剂供应链和研发体系。通过上述整合，公 司碳材料业务板块规模较以前年度得到明显的增长，初步呈现出良好的整合效 果。 为顺应行业发展趋势，满足公司战略发展需求，进一步促进公司碳材料业务 的发展，公司子公司拟实施股权激励措施，以期建立长效激励机制。该举措将有 效地将股东利益、公司利益和子公司核心人员的利益结合在一起，使各方共同关 注公司的长远发展。 公司于2021 年12月3 日召开了第五届董事会2021 年第14次会议及第五届 监事会2021 年第10 次会议，审议通过了《关于控股子公司股权激励的议案》， 独立董事对此事项发表了同意的独立意见。此事项拟提交公司2021 年第五次临 时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、股权激励概述 1.格瑞芬系公司控股子公司，于2018 年1 月2 日注册成立，注册资本10,800 万元，公司全资子公司佛山市道氏科技有限公司（以下简称“佛山道氏”）持有 其95%股权。为推动公司战略规划实施，促进员工与企业共同成长和发展，佛山 道氏拟以 1 元的价格将其持有的格瑞芬 5%的股权授予核心员工王昆明先生，以 实施股权激励。佛山道氏与王昆明先生约定的服务期限为60 个月。 2.本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。此事项拟提交股东大会审议通过。 二、激励对象的基本情况 王昆明先生，汉族，中国国籍，未拥有境外永久居留权，住所济南市历下区 舜华路2000 号，身份证号码为37028319830406****。近三年担任青岛昊鑫法人 代表及董事长。王昆明先生不是失信被执行人。 王昆明先生作为青岛昊鑫新能源科技有限公司（以下简称“青岛昊鑫”，格 瑞芬体系内经营碳材料业务的重要主体)的法定代表人和董事长，全面主持碳材 料业务工作，在技术研发、市场开拓、生产制造及产品质量管理等方面贡献突出， 对新工厂和青岛昊鑫的全面融合过程起到重要的稳定和推动作用。 三、格瑞芬的基本情况 1．基本信息 公司名称：佛山市格瑞芬新能源有限公司 统一社会信用代码 公司类型：其他有限责任公司 注册地址：佛山市禅城区南庄镇怡水三路1 号1 座2 楼203 室 法定代表人：张翼 注册资本：10,800 万元 成立日期：2018 年1 月2 日 经营范围：研发、销售：石墨烯、碳纳米管、高纯石墨、球形石墨、可膨胀 石墨、纳米硅及锂离子电池正负极材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动。） 股权权属情况：不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在重大争议、 诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施情况。 是否失信被执行人：否 2.本次股权转让完成前后格瑞芬的股权结构 股东名称 转让前持股比例 转让后持股比例 佛山市道氏科技有限公司 95% 90% 董安钢 5% 5% 王昆明 - 5%