富信科技：广东富信科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2021-031 广东富信科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司” ）第三届董事会第二十次会议 于2021 年12 月3 日在公司办公楼二楼六号会议室召开。本次会议通知以及相关 材料已于2021 年11 月30 日以书面方式发出送达全体董事。 本次会议由公司董事长刘富林召集和主持，应出席董事人数为9 人，实际出 席会议的董事共 9 人。本次会议采用现场与通讯相结合的表决方式，会议的召 集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于公司2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的 议案》 1、主要内容：为进一步完善公司法人治理结构，建立与健全公司长效激励 约束机制，充分肯定核心骨干为公司所做出的贡献，稳定核心团队并充分调动 公司核心团队的积极性与创造性，有效地提升个人荣誉感、提高团队凝聚力和 企业核心竞争力，将公司、股东及核心团队三方利益结合在一起，确保公司发 展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对 等原则，依据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励 管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信 息披露业务指南第4 号——股权激励信息披露》等有关法律法规、规范性文件 以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2021 年限制性股票激励计划（草 案）》，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。具体内容详见公司同日在上 海证券交易所网站（ ）上披露的《2021 年限制性股票激励计划 （草案）》、《2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号： 2021-036 ）。 2 、独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。 3、北京德和衡律师事务所对该事项出具了法律意见书，具体内容详见公司 于同日在上海证券交易所网站（ ）上披露的《北京德和衡律师 事务所关于广东富信科技股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书》。 4 、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘富林、刘富 坤、洪云、曹卫强回避表决。 5、本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 （二）审议《关于公司2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 的 议案》 1、主要内容：为了保证公司2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保 公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露业务指南第4 号 ——股权激励信息披露》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司制订《广 东富信科技股份有限公司2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。具 体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（ ）上披露的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 2 、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘富林、刘富 坤、洪云、曹卫强回避表决。 3、独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。 4 、本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 （三）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021 年限制性股票 激励计划相关事宜的议案》 1、主要内容：为了具体实施公司2021 年限制性股票激励计划，公司董事 会提请股东大会授权董事会办理公司2021 年限制性股票激励计划的相关事项。 1.1 提请公司股东大会授权董事会负责具体实施 2021 年限制性股票激励计 划的以下事项： （1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件， 确定本次限制性股票激励计划的授予日； （2 ）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股