富信科技：广东富信科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举公告.PDFVIP

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2021-033 广东富信科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东富信科技股份有限公司 （以下简称“公司” ）第三届董事会、监事会任期 即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管规则适用指引1 号——规范运作》等法律、法规以及 《广东富信科技股份有限 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事 会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2021 年12 月3 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事成员的议案》、《关于公司董 事会换届暨选举第四届董事会独立董事成员的议案》，上述事项尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。 经董事会提名委员会对第四届董事会董事成员的任职资格审查，公司董事会 同意提名刘富林先生、刘富坤先生、洪云先生、曹卫强先生、罗嘉恒先生、林东 平先生为公司第四届董事会非独立董事；同意提名钟日柱先生、潘春晓先生、冯 海洲先生为公司第四届董事会独立董事。独立董事钟日柱先生、潘春晓先生均已 取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证 明；独立董事候选人冯海洲先生尚未取得独立董事资格证明，其承诺在本次提名 后，将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训和科创板独立董事 视频课程学习并取得独立董事资格证明和上海证券交易所科创板独立董事视频 课程学习证明。其中钟日柱先生为会计专业人士。上述董事成员简历附后。 公司第三届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上 述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格 的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该 等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在 上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。 根据相关规定，公司独立董事成员需经上海证券交易所审核无异议后方可提 交公司2021 年第二次临时股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分 别以累积投票制方式进行。公司第四届董事会董事将自2021 年第二次临时股东 大会审议通过之日起就任，任期三年。 二、监事会换届选举情况 公司于2021 年12 月3 日召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事成员的议案》，同意提名 王长河先生、范卫星先生为公司第四届监事会非职工代表监事，并提交公司2021 年第二次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举出 的1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会非职工代表 监事采取累积投票制选举产生，自2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起 就任，任期三年。上述非职工代表监事成员简历附后。 三、其他情况说明 上述董事、监事成员的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董 事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公 司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒， 不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外， 独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性 的相关要求。 为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司2021 年第二次临时股东大 会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公 司章程》等相关规定履行职责。 公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作 和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做 的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 广东富信科技股份有限公司董事会