金溢科技：2021年第三次临时股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2021-087 深圳市金溢科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次临时股东大会以现场投票以及网络投票相结合的方式召开。 2 、本次股东大会未出现否决提案的情形。 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2021 年12 月3 日 （周五）14:30 开始 网络投票时间为：2021 年12 月3 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021 年12 月3 日 上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2021 年12 月3 日上午9:15 至下午15:00 期间的任 意时间。 2 、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科技南路16 号深圳湾科技生 态园11 栋A 座20 层公司大会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4 、召集人：公司第三届董事会 5、会议主持人：公司董事长罗瑞发先生 6、股权登记日：2021 年11 月26 日 7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公 司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券 1 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2021-087 交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、规范性文 件和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 参加表决的股东及股东代表共24 人，代表股份82,520,326 股，占上市公司 有表决权股份总数的45.8068% 。其中： 1、现场会议出席情况： 现场表决的股东及股东代表人数7 人，代表有表决权的股份数量61,489,216 股，占公司有表决权股份总数的 34.1325% 。其中，参加表决的中小投资者（除 上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5% 以上股份的 股东以外的其他股东）共3 人，代表有表决权的股份数量7,742,666 股，占公司 有表决权股份总数的4.2979% 。出席本次股东大会现场会议的股东及其代表以记 名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决。 2 、网络投票情况： 在本次网络投票期间，通过网络投票的股东人数共 17 人，代表有表决权的 股份数量 21,031,110 股，占公司有表决权股份总数的 11.6743% 。其中，参加表 决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）共 14 人，代表有表决权的股份数量 9,554,060 股，占公司股份总数的5.3034% 。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。北京市中伦（深 圳）律师事务所律师朱强、钟婷对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东大会审议议案内容详见公司于2021 年 11 月 17 日、2021 年 11 月 23 日及2021 年11 月24 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（ ）的《第三届董事会第十六 次会议决议公告》（公告编号：2021-077 ）、《关于收到持股 3% 以上股东临时 提案暨2021 年第三次临时股东大会补充通知的公告 》（公告编号：2021-081 ）、 《关于收到持股3% 以上股东临时提案暨2021 年第三次临时股东大会补充通知 的公告 》（公告编号：2021-083 ）及各专项公告。 （一）提案表决方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。