富信科技：广东富信科技股份有限公司关于购买董监高责任险的公告.PDFVIP

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2021-034 广东富信科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事、高级管理人员的合 法权益，根据《公司法》、《公司章程》等规定，广东富信科技股份有限公司（以 下简称“公司” ）于2021 年12 月3 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监 事会第十九次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，因该事项与公司 董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体董事、监事在审议本事项时 回避表决，该事项将直接提交公司2021 年第二次临时股东大会审议，独立董事 对该议案发表了明确同意的独立意见。现将有关事项公告如下： 一、董监高责任险具体方案 1、投保人：广东富信科技股份有限公司 2 、被保险人：公司、董事、监事、高级管理人员 3、赔偿限额：不超过人民币3,000万元/年（具体以保险公司最终报价审批数 据为准） 4 、保费支出：每年不超过25万元（具体以保险公司最终报价审批数据为准） 5、保险期限：12个月 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述责任险方案框架内，授权 公司管理层办理公司和全体董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包 括但不限于确定被保险人，确定保险公司，确定保险金额、保险费及保险合同相 关其他条款，选择聘任保险经纪公司或其他中介机构，商谈、修订、签署相关法 律文件，处理投保相关的其他事项等）以及在今后董事、监事及高级管理人员责 任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回 避表决，本次为公司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任险事宜将直接提 交公司股东大会审议。 二、独立董事意见 公司独立董事认为，公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利 于保障公司及全体董事、监事及高级管理人员的合法权益，促进公司全体董事、 监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，完善公司风险管理体系。公司为 董事、监事及高级管理人员购买责任险的事项的决策和审议程序合法、合规，不 存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们一致同意公司《关于购买董监 高责任险的议案》事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 特此公告。 广东富信科技股份有限公司董事会 2021 年12 月4 日