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制度名称：新奥集团计划管理制度 制度编号：XA/ZD0302B-2001 制度名称：新奥集团计划管理制度 制度编号：XA/ZD0302B-2001 第 第 PAGE #页共9页 新奥集团计划管理制度 1总则 为加强集团计划管理，理顺集团计划工作程序，依据《新奥企 业纲领况制订本制度。 本制度所指的计划为经营管理计划 . 新奥集团的经营管理计划是以集团经济效益为中心 ，以集团的经 营管理活动为对象的计划安排 ，是统一经营管理的保障，合理配置资 源的依据，有效监督控制的手段. 计划管理工作的基本任务是确定企业经营管理目标 ，制订经营 管理计划，监督.控制计划的实施，依据计划的实施情况对经营管理 活动进行分析，对目标完成情况进行与绩效挂钩的考核 . 本制度适用于集团公司及各成员企业 0 2计划管理体系 新奥集团实行三级计划管理 ，即集团公司综合计划管理，职能 部门专业计划管理和成员企业综合计划管理 ，成员企业各部门和各单 位计划管理. 相关部门职责 TOC \o 1-5 \h \z 集团公司总经理领导集团计划工作 口 经济发展部是集团计划的归口管理部门 ，负责集团计划的组织 协调、集团综合计划的制定和监督实施工作 口 集团公司各职能部门负责集团各专业管理计划的监督实施 。 各成员企业（总）经理领导本企业的计划工作 。各成员企业计 划部门是本企业计划工作的归口管理部门 ，负责本企业计划工作的组 织协调O成员企业各部门，各单位负责本部门、本单位计划的组织， 协调, 各职能部门主任领导本部门的计划工作 ，负责组织本部门工作 计划的制订、实施和调整。 集团公司总裁对计划拥有最终裁决权 . 人员配备 经济发展部和各成员企业计划管理部门必须配备专职计划管 理人员o集团公司各职能部门,成员企业所属各部门.各单位可根据 计划工作的需要设立专职或兼职计划员 (计划与统计工作一般由一人 兼任)，具体负责本部门.本单位计划工作口 计划员应熟悉统计工作，对本部门和与本部门相关的各项工作 、 业务流程有比较深刻的了解 .综合计划人员应具有一定的企业管理知 识与财务知识，具有统筹兼顾，综合权衡的能力。 计划类型 依据计划的周期将计划分为中长期计划 ，年度计划.季度计划， 月度计划和临时计划。 依据计划的内容将计划分为综合计划和专业计划 . 3中长期计划 新奥集团的中长期计划为三年期滚动计划 ，是依据集团发展战 略所确定的集团和成员企业未来三年的发展方向和目标计划 - 中长期计划的内容和编制依据 中长期计划内容 三年计划通过年度计划逐步实现 ，并依据当年度市场的发展情况 对三年计划进行年度调整 。其主要内容包括： 企业产品(服务)发展方向和业务发展规模 ； 企业经营指标； 企业技术发展、技术改造方向； 企业管理水平的提高 ； 安全设施等生产 (运营)条件的改造； 员工培训和队伍建设 ； (7)企业形象和企业文化建设 ” 编制中长期计划的主要依据 ： (1)集团发展战略； (2)市场需求预测； (3)国家产业政策； (4)企业经营管理水平、人力资源状况； (5)企业的生产技术条件或施工，运营能力； (6)国内外科学技术最新成就和发展趋势 口 三年计划的制订本着远粗近细的原则 . 中长期计划的制定步骤和程序 每年11月初，各成员企业依据自身的生产经营特点 ，对产品 市场.业务发展等进行趋势性的调查 ，内容包括：前期、当期、后期 连续三年的市场发展趋势.本行业国家产业政策与导向、市场总量. 竞争对手的情况.自身可拓展的市场及预计的市场占有率等 .在充分 收集各种资料的基础上，进行未来三年的分析和预测 ，并提出本单位 以第二年为起点的三年计划 . 每年11月初，各职能部门依据归口本部门的专业发展状况 . 发展趋势、集团发展战略，制定以第二年为起点的,归口本部门的专 业管理三年计划. 每年12月上旬，各成员企业,职能部门将本企业、本部门的 三年计划报集团经济发展部审核、汇总并制订集团的三年计划 . 12月末，经济发展部将集团三年计划提交集团企业执行委员会 审议通过后，由集团公司总经理批准,颁布实施。 4目标管理与年度经营管理计划 集团实施年度目标管理，通过目标责任书确定各单位年度经营 管理目标U各单位年度计划是年度目标的具体化和实现目标的措施 方案。年度经营管理目标和年度经营管理计划是各单位全体员工在计 划年度内的奋斗目标和行动纲领 ，是安排季度，月度计划的依据。 各成员企业年度经营管理计划的内容和编制依据 计划内容 (1)年度经营总目标，如销售收入、成本、费用、利润总额. 技术质量.服务、安全、市场开拓等U (2)分项计划或专业计划(含财务预算 计划编制的主要依据 (1)企业年度经营管理目标 ； 已签订的销售合同，预售合同,订单； (3)近期市场调查研究资料和预测资