【EHS体系文件】《管理评审控制程序》.docVIP

PAGE PAGE 1 管理评审控制程序 1 目的及适用范围 本程序适用于公司管理评审过程的实施和控制，确保公司职业健康安全及环境管理体系充分性、适宜性与有效性，以满足ISO14001、ISO45001标准和公司管理手册的要求。 2 涉及标准及管理手册条款号 依据标准 XXX/EHS-MS ISO14001 ISO45001 条 款 号 9.3 9.3 9.3 3 职责 3.1 总经理主持管理评审工作，批准管理评审报告。 3.2 总务部负责报告体系运行情况，编写评审报告，组织有关部门执行评审中提出的改进，并实施跟踪验证。 3.3 各相关部门准备评审资料，参加评审会议，落实评审中提出的纠正和纠正措施。 4 策划 4.1 管理评审至少每12 个月进行一次，一般于年度末进行。 4.2 管理评审分为定期和非定期两种，非定期的管理评审可在以下情况发生时召开： a）发生严重事故或事件，或有相关方的严重投诉/抱怨； b）公司管理体系发生重要变更。 4.3 总务部编制XXX/EHSR 095《管理评审计划》，报总经理签发。计划应确定管理评审日期、范围、准则、参加评审的公司领导和各部门人员，并明确各部门应提供的评审材料。 5 实施 5.1 定期管理评审的输入信息应包括： a）管理体系方针适应性，企业经营策略及新产品、新业务、新产线规划； b）以往管评提出的改进建议/措施、内部和外部审核的不符合和/或改进机会、及其它纠正和纠正措施的状态，年内二方、三方检验的结果； c）与体系有关变化，包括外部和内部事项、合规义务、重要危险危害和环境因素，以及风险和机会的变化，等； d）EHS目标实现情况，含过程证实材料，如监测记录等； g）公司EHS绩效实现信息，包括不符合与纠正措施，监视和测量成果，合规性评价结果，内外部审核结果等； i）来自外部的相关方的沟通、交流和协商的信息，包括相关方回访意见的统计分析，相关方投诉或抱怨的整改情况等； j）持续改进的机会； k）资源的充分性。 5.2 召开非定期管理评审时，输入内容视具体情况而定。 5.3 管理评审会议由总经理主持召开，总务部及各输入信息的责任部门汇报其绩效，与会者参与讨论、发表意见和提出改进建议；总经理对管理体系持续的适宜性和有效性做出评价，并对做出持续改进相关的决策。 5.4 总务部负责记录并形成XXX/EHSR 096《管理评审记录》。 6 输出 6.1 管理评审输出应针对评审输入内容，对管理体系运行的持续适宜性和有效性做出全面的评价，并针对评审输入提出的问题确定出改进的途径和办法，形成由总经理签发的XXX/EHSR 097《管理评审报告》，报告应： a）确认管理体系运行的适宜性、有效性和充分性，以及方针、目标的改进建议； b）明确管理体系及其过程有效性的改进，及相关文件化信息的改进建议； c）确定有关的改进机会，包括职业健康安全与环境等； d）明确管理体系所必要的变更，以及所需的任何需求，包括监测设备仪表以及人力资源等； e）做出与公司战略方向有关的决策； f）资源需求。 6.2 各部门负责对管理评审提出的各项改进建议与决议实施改进。 7 文件化信息 7.1本程序涉及的各项文件化的记录、影像由总务部档案室按照XXX/EHSP7.5《文件化信息控制程序》要求进行控制。 7.2 本程序所涉文件 a）XXX/EHSP7.5《文件化信息控制程序》 7.3本程序所涉记录 a）XXX/EHSR 095《管理评审计划》 b）XXX/EHSR 096《管理评审记录》 c）XXX/EHSR 097《管理评审报告》