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浙江金网信息产业股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-004 浙江金网信息产业股份有限公司 股票定向发行说明书 （修订稿） 住所：浙江省宁波市海曙区后河巷20 号15 幢 主办券商：申万宏源承销保荐 住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358 号大 成国际大厦20 楼2004 室 2022 年2 月 浙江金网信息产业股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-004 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 浙江金网信息产业股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-004 目录 一、 基本信息5 二、 发行计划8 三、 本次定向发行对申请人的影响 15 四、 其他重要事项（如有） 18 五、 本次发行相关协议的内容摘要 18 六、 中介机构信息21 七、 有关声明22 八、 备查文件28 浙江金网信息产业股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-004 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 金网信息、公司、本公司、发行人 指 浙江金网信息产业股份有限公司 股东大会 指 浙江金网信息产业股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江金网信息产业股份有限公司董事会 监事会 指 浙江金网信息产业股份有限公司监事会 主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 会计师、会计师事务所 指 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 律师、律师事务所 指 国浩律师（上海）事务所 公司总经理、副总经理、财务负责人、董 高级管理人员 指 事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司章程》