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广州远正智能科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-012 证券代码：838486 证券简称：远正智能 主办券商：开源证券 广州远正智能科技股份有限公司 股票定向发行说明书 （修订稿） 住所：广州市南沙区环市大道南路25 号（自编3 栋研发楼A2）栋4 层（限办公用途） 主办券商：开源证券 住所：陕西省西安市高新区锦业路1 号都市之门B 座5 层 2022 年2 月 1 广州远正智能科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-012 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致 的投资风险，由投资者自行负责。 2 广州远正智能科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-012 目录 目录 3 释义 4 一、 基本信息5 二、 发行计划8 三、 本次定向发行对申请人的影响 14 四、 本次发行相关协议的内容摘要 15 五、 中介机构信息 17 六、 有关声明 19 七、 备查文件24 3 广州远正智能科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-012 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、远正智能 指 广州远正智能科技股份有限公司 有限公司 指 广州市远正智能科技有限公司 东莞远正节能科技有限公司，系公司全 东莞远正 指 资子公司 厦门远正智能科技有限公司，系公司全 厦门远正 指 资子公司 广州市远正兴业投资合伙企业（有限合 远正兴业 指