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西安博达软件股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-012 西安博达软件股份有限公司 股票定向发行说明书 (修订版) 住所：陕西省西安市高新区锦业路125 号第201 幢 13 层01 号 主办券商 光大证券 住所：上海市静安区新闸路1508 号 2022 年2 月 西安博达软件股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-012 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 西安博达软件股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-012 目录 一、 基本信息5 二、 发行计划9 三、 非现金资产认购情况 18 四、 本次发行对申请人的影响 19 五、 其他重要事项（如有）20 六、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要（如有）20 七、 中介机构信息35 八、 有关声明36 九、 备查文件41 西安博达软件股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-012 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 公司、本公司、博达软件 指 西安博达软件股份有限公司 股东大会 指 西安博达软件股份有限公司股东大会 董事会 指 西安博达软件股份有限公司董事会 监事会 指 西安博达软件股份有限公司监事会 光大证券、主办券商 指 光大证券股份有限公司 信达、律师事务所 指 广东信达律师事务所 大华、会计师事务所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元 指 人民币元,人民币万元 报告期 指 2019 年、2020 年、2021 年9 月30 日 本次定向发行 指 西安博达软件股份有限公司股票定向发行 西安博达软件股份有限公司股票定向发行说明书