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深圳市汇春科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-012 深圳市汇春科技股份有限公司 股票定向发行说明书 （第三次修订稿） 住所：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路 深圳国际创新谷2 栋A 座2101-2104 主办券商 长江证券 住所：湖北省武汉市江汉区新华路特8 号 2022 年2 月 深圳市汇春科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-012 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致 的投资风险，由投资者自行负责。 深圳市汇春科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-012 目录 声明2 目录3 释义4 一、 基本信息5 二、 发行计划9 三、 非现金资产认购情况23 四、 本次发行对申请人的影响23 五、 本次发行相关协议的内容摘要26 六、 中介机构信息31 七、 有关声明32 八、 备查文件42 深圳市汇春科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-012 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 公司、发行人、股份公司、本公司、汇 指 深圳市汇春科技股份有限公司 春科技 关于深圳市汇春科技股份有限公司的股 认购协议 指 份认购协议 股东大会 指 深圳市汇春科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市汇春科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市汇春科技股份有限公司监事会 《公司章程》 指 《深圳市汇春科技股份有限公司章程》 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 律师事务所、国信信扬 指 国信信扬律师事务所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中